» » » Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём
13:27 Среда 0 1 881
13:27, Среда, 11 ноября 2020

Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём

С начала года отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 74 финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма, в том числе, 8 — по инициативе Управления налогового аудита.
По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 19 выводов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений на общую сумму 87 млн 525 тыс. грн. (в том числе 10 материалов на сумму 20 млн 5 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям:
  • 6 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 18 млн 239 тыс. грн.;
  • 19 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 69 млн 286 тыс. грн.

Присоединено 11 материалов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам.

По материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, внесены в ЕРДР 6 уголовных правонарушений на общую сумму 17 млн 121 тыс. грн., в том числе:
  • 1 — по ст. 205 Уголовного кодекса Украины;
  • 3 — по ст. 191 Уголовного кодекса Украины на 11 млн 780 тыс. грн.;
  • 1 — по ст. 367 Уголовного кодекса Украины на 999 тыс. грн.;
  • 1 — по ст. 212 Уголовного кодекса Украины на 4 млн 342 тыс. грн.
 
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    Криминал 13:40 Пятница 0 880 В Кременчуге мужчину подозревают в краже денег с банковской карты знакомого Жителю соседней области инкриминируют кражу платёжной карты и денег, которые были на карточном счёте 57-летнего жителя Кременчуга. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.