Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём

С начала года отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 74 финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма, в том числе, 8 — по инициативе Управления налогового аудита. По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 19 выводов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений на общую сумму 87 млн 525 тыс. грн. (в том числе 10 материалов на сумму 20 млн 5 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям:

• 6 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 18 млн 239 тыс. грн.;
  
• 19 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 69 млн 286 тыс. грн.
  

Присоединено 11 материалов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам.

По материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, внесены в ЕРДР 6 уголовных правонарушений на общую сумму 17 млн 121 тыс. грн., в том числе:

• 1 — по ст. 205 Уголовного кодекса Украины;
  
• 3 — по ст. 191 Уголовного кодекса Украины на 11 млн 780 тыс. грн.;
  
• 1 — по ст. 367 Уголовного кодекса Украины на 999 тыс. грн.;
  
• 1 — по ст. 212 Уголовного кодекса Украины на 4 млн 342 тыс. грн.