4,5 млн гривен возмещено по материалам уголовных правонарушений в Полтавской области

Работниками ГУ Миндоходов в Полтавской области на протяжении января-октября текущего года внесено 42 уведомления в Банк данных о сомнительных финансовых операциях, установленная сумма доходов, полученных преступным путём, составляет почти 250,2 млн грн.

Кроме того, обнаружено два механизма применения новых технологий для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и инициировано проведение документальных проверок 19 субъектов хозяйственной деятельности.

По результатам аналитической отработки и проведения документальных проверок составлено 44 материала по признакам уголовных преступлений, в том числе 6 с признаками преступления ст. 209 Уголовного кодекса Украины, общая сумма выявленных легализованных доходов составляет более 5,6 млн грн. Всего по материалам управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, ГУ Миндоходов в Полтавской области учтено 25 уголовных правонарушений, в том числе 5 — по ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём), 10 — по ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов), и 9 за основные правонарушения (преступление, в результате которого были получены доходы, которые могут стать предметом преступления).

По материалам уголовных правонарушений в бюджет возмещено 4,5 млн грн.

ГУ Миндоходов в Полтавской области