» » » 4,5 млн гривен возмещено по материалам уголовных правонарушений в Полтавской области
11:47 Понедельник 0 1 372
11:47, Понедельник, 25 ноября 2013

4,5 млн гривен возмещено по материалам уголовных правонарушений в Полтавской области

4,5 млн гривен возмещено по материалам уголовных правонарушений в Полтавской областиРаботниками ГУ Миндоходов в Полтавской области на протяжении января-октября текущего года внесено 42 уведомления в Банк данных о сомнительных финансовых операциях, установленная сумма доходов, полученных преступным путём, составляет почти 250,2 млн грн.
Кроме того, обнаружено два механизма применения новых технологий для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и инициировано проведение документальных проверок 19 субъектов хозяйственной деятельности.

По результатам аналитической отработки и проведения документальных проверок составлено 44 материала по признакам уголовных преступлений, в том числе 6 с признаками преступления ст. 209 Уголовного кодекса Украины, общая сумма выявленных легализованных доходов составляет более 5,6 млн грн. Всего по материалам управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, ГУ Миндоходов в Полтавской области учтено 25 уголовных правонарушений, в том числе 5 — по ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём), 10 — по ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов), и 9 за основные правонарушения (преступление, в результате которого были получены доходы, которые могут стать предметом преступления).

По материалам уголовных правонарушений в бюджет возмещено 4,5 млн грн.

ГУ Миндоходов в Полтавской области
 

Обсудить на форуме
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Криминал / Фото 13:00 Воскресенье 0 284 Полиция раскрыла кражу из помещения профсоюза железнодорожников В 1-е отделение полиции с заявлением обратились представители профсоюза и представители организаций Южной железной дороги (музея, библиотеки и других), помещения которых располагаются на улице Леонова в Кременчуге.