Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём, в 2021 году

По информации и. о. начальника Главного управления ГНС в Полтавской области Андрея Якименко, в течение 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области была выявлена 381 финансовая операция, которая может быть связана с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма, в том числе 93 по инициативе Управления налогового аудита.

По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 58 выводов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений на общую сумму 5 млрд 973 млн 888 тыс. грн., по следующим статьям:

54 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 4 млрд 939 млн 637 тыс. грн.;
65 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 1 млрд 34 млн 251 тыс. грн.

Присоединено 42 материала с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам. Учтено 6 уголовных правонарушений по материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём.

По информации ГУ ГНС в Полтавской области