» » » Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём, в 2021 году
14:02 Воскресенье 0 2 072
14:02, Воскресенье, 16 января 2022

Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём, в 2021 году

По информации и. о. начальника Главного управления ГНС в Полтавской области Андрея Якименко, в течение 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области была выявлена 381 финансовая операция, которая может быть связана с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма, в том числе 93 по инициативе Управления налогового аудита.
По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 58 выводов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений на общую сумму 5 млрд 973 млн 888 тыс. грн., по следующим статьям:
  • 54 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 4 млрд 939 млн 637 тыс. грн.;
  • 65 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 1 млрд 34 млн 251 тыс. грн.

Присоединено 42 материала с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам. Учтено 6 уголовных правонарушений по материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём.

По информации ГУ ГНС в Полтавской области
 
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    Криминал / Фото 11:15 Понедельник 0 1 095 У 28-летнего жителя Кременчуга во время обыска нашли наркотики, оружие и боеприпасы Незаконную деятельность 28-летнего кременчужанина прекратили работники Управления по борьбе с наркопреступностью полиции Полтавской области совместно со следователями Кременчугского райуправления полиции, при процессуальном руководстве Кременчугской окружной прокуратуры, с привлечением работников батальона полиции особого назначения ГУ НП. У мужчины изъяли наркотики, оружие и боеприпасы, сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.