В “налоговую яму” за 2 года “закопали” 13 млн. гривен

Как выяснилось, инициатором создания этого фиктивного образования оказался частный предприниматель из г. Кременчуга. Стремясь избежать повышенного внимания к собственной персоне со стороны контролирующих структур, ловкач решил предварительно перестраховаться и зарегистрировал предприятие по вымышленному адресу на имя местного безработного. Поставив свою подпись в незаполненной чековой книге и на чистых листах бумаги, подставной “директор” получил обусловленное вознаграждение в сумме несколько сотен гривен и больше никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятия не имел.

Проверкой установлено, что никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности предприятие не проводило и использовалось исключительно только для искусственного формирования налогового кредита с НДС действующим субъектам ведения хозяйства и незаконного “конвертирования” безналичных средств в наличность по их заказу.

Только в текущем году через счета этой фиктивной фирмы было проконвертировано около 2,6 миллионов гривен. В целом, как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий и во время проработки расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита с налога на добавленную стоимость в разрезе контрагентов, за неполные два года “функционирования” этой “налоговой ямы” субъекты ведения хозяйства Полтавской и ряда соседних областей путём проведения бестоварных операций с её “помощью” “закопали” по меньшей мере 13 миллионов гривен.

На сегодня по обнаруженным фактам возбуждено уголовное дело по признакам ст. 205 УК Украины – “Фиктивное предпринимательство”. В то же время решается вопрос о привлечении организаторов и пользователей этой “налоговой ямы” к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и продолжаются последующие следственно-оперативные действия, направленные на возмещение причинённых убытков государству.