КОГНИ: Фиктивная цепочка — обманчивое благополучие

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работниками отдела налоговой милиции Кременчугской ОГНИ установлено одно из кременчугских предприятий по предоставлению услуг в сфере высоких технологий, которое для минимизации своих налоговых обязательств и конвертации денежных средств использовало предприятия-транзитёры и «налоговые» ямы с признаками фиктивности.

По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах против нарушителей возбуждено уголовное дело. Лиц, совершивших преступление, ждёт наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет.

Для обеспечения возмещения убытков, нанесённых государству, наложен арест на имущество директора и на имущество его предприятия общей стоимостью около 1 млн. грн.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.