Оперативники Миндоходов изъяли из незаконного оборота товаров на 7,3 млн грн.

Как сообщил и.о. заместителя начальника — начальника следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Полтавской области Виталий Малый за январь-май 2014 года работниками оперативного управления ГУ Миндоходов в Полтавской области года открыто 26 уголовных производств в сфере налогообложения и бюджетной сфере, 7 из которых по признакам тяжких и особо тяжких преступлений.

Раскрыто 11 случаев умышленного уклонения от уплаты налогов на общую сумму 18 млн грн.

По фактам незаконного оборота подакцизных товаров начато 9 уголовных дел по признакам ст. 204 УК Украины. Из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму 7,3 млн грн., в т.ч. подакцизной группы товаров на сумму почти 5 млн грн.

При исследовании проведённых операций с бюджетными средствами установлено 6 уголовных правонарушений, в т.ч. случаи хищения государственных средств и их последующей легализации.

По уголовным процессам возмещён ущерб на сумму почти 3 млн грн. Кроме этого, за счёт проведённой работы с СХД рисковых категорий и предприятий, которая раскрыла взаимоотношения с «конвертационными» центрами, в бюджет дополнительно поступило 850 тыс. грн.