Кременчуг Онлайн » Новости Кременчуга » Экономика » Кто уведомляет контролирующие органы об открытии счета для собственных нужд ФЛП?

Кто уведомляет контролирующие органы об открытии счета для собственных нужд ФЛП?

Подпунктом 69.7 ст. 69 Налогового кодекса предусмотрена обязанность физических лиц-предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, уведомлять о своём статусе банки и другие финансовые учреждения, в которых такие лица открывают счета. Согласно ст. 64 Закона Украины от 07.12.2000 г. № 2121-III банк обязан идентифицировать и верифицировать согласно требованиям законодательства Украины клиентов (кроме банков, зарегистрированных в Украине), открывающих счета в банке. Банк осуществляет идентификацию, верификацию клиента (лица, представителя клиента) и принимает меры в соответствии с законодательством, которое регулирует отношения в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, до открытия счёта клиенту. Банк имеет право истребовать информацию, касающуюся идентификации клиента, изучения клиента, уточнения информации о клиенте, проведения углубленной проверки клиента в органах государственной власти, государственных регистраторов, банках, других юридических лиц, а также осуществлять мероприятия по сбору такой информации из других источников.

Таким образом, в случае установления статуса клиента как самозанятого лица (физического лица-предпринимателя или лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность), финансовое учреждение при открытии/закрытии счетов клиента направляет сообщение об открытии или закрытии всех счетов налогоплательщика — самозанятого лица в контролирующий орган, в котором состоит на учёте такой налогоплательщик, в соответствии с положениями ст. 69 Налогового кодекса.

По информации Кременчугской ОГНИ ГУ ГФС в Полтавской области

Комментариев нет

Чтобы оставить комментарий, необходимо на сайте.
Главная
Каналы
Видео
Эфир
+
Гість Олена
Гість Олена

Повністю підтримую думку, що домашній догляд може бути не гіршим за салонний, головне - підібрати якісні засоби. Мені дуже допомогла косметика Oribe особливо для сухого волосся. Користуюсь кілька місяців - результат реально помітний, волосся м’яке і блискуче.

Салонний догляд vs домашній: що краще для Вашого волосся?
ghart97
Считаю, что забота о зубах — это не только эстетика, но и здоровье всего организма. Недавно стал интересоваться, как проходит чистка зубов профессиональная, ведь обычной щётки часто недостаточно. Хорошо, что сейчас есть такие услуги, которые помогают избежать проблем в будущем.
Счастье не в зубах, а в их количестве, или Как уберечь «голливудскую улыбку»?
Гість Катя
Гість Катя
Знаю що місце поруч з студією краси
Велосипед мрії для 8–10-річного райдера, кому треба купувати тільки в Ірпінь Байк?
Гість Иван
Гість Иван
Брехуни в начале улицы поставили 3 фонаря и все а дальше как било темно так иемть
Мешканці Великої Кохнівки отримали нове вуличне освітлення на вулиці Полковника Оксанченка
Гість Юрий
Гість Юрий
Звертався до Кійсервіс з приводу ремонту пральної, все ок, працює. Можу радити.
Як обрати надійний сервісний центр для Вашої техніки? Поради від «Кійсервіс»
Bonka
Лето отличное время для лёгких и свежих ароматов с нотами цитрусовых, цветов и зелени. Хочется чего-то, что подчёркивает настроение отпусков и солнечных дней. Я недавно нашла классные варианты в интернет магазин парфюмерии, там есть и оригинальные бренды, и демократичные цены. Особенно понравились ароматы с лавандой и бергамотом.
Професійна косметика для дому: огляд асортименту Miledi.ua
Lazybon

Вы там йобнулись?
Schweizer 300C for sale, Germany

Три, Карл, ТРИ (!!!) Швейцарца за 400000, а не один!

Кременчуцький льотний коледж придбав уживаний навчальний вертоліт за 16 мільйонів гривень
Bonka
Лето отличное время для лёгких и свежих ароматов с нотами цитрусовых, цветов и зелени. Хочется чего-то, что подчёркивает настроение отпусков и солнечных дней. Я недавно нашла классные варианты в интернет магазин парфюмерии, там есть и оригинальные бренды, и демократичные цены. Особенно понравились ароматы с лавандой и бергамотом.
Какие лучше: масляные и спиртовые духи
Світ
Світ
Клінінгова компанія, завжди користуємось професйною технікою karcher
Пароочиститель и моющий пылесос: как проводить дезинфекцию в домашних условиях
AlexGo
«Хендмейд Фурнітура» - магазин где можно купить светоотражающую ленту хорошего качества по низким ценам!
Як підібрати фурнітуру для хендмейду