Кременчуг Онлайн » Новости Кременчуга » Экономика » Кто уведомляет контролирующие органы об открытии счета для собственных нужд ФЛП?

Кто уведомляет контролирующие органы об открытии счета для собственных нужд ФЛП?

Подпунктом 69.7 ст. 69 Налогового кодекса предусмотрена обязанность физических лиц-предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, уведомлять о своём статусе банки и другие финансовые учреждения, в которых такие лица открывают счета. Согласно ст. 64 Закона Украины от 07.12.2000 г. № 2121-III банк обязан идентифицировать и верифицировать согласно требованиям законодательства Украины клиентов (кроме банков, зарегистрированных в Украине), открывающих счета в банке. Банк осуществляет идентификацию, верификацию клиента (лица, представителя клиента) и принимает меры в соответствии с законодательством, которое регулирует отношения в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, до открытия счёта клиенту. Банк имеет право истребовать информацию, касающуюся идентификации клиента, изучения клиента, уточнения информации о клиенте, проведения углубленной проверки клиента в органах государственной власти, государственных регистраторов, банках, других юридических лиц, а также осуществлять мероприятия по сбору такой информации из других источников.

Таким образом, в случае установления статуса клиента как самозанятого лица (физического лица-предпринимателя или лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность), финансовое учреждение при открытии/закрытии счетов клиента направляет сообщение об открытии или закрытии всех счетов налогоплательщика — самозанятого лица в контролирующий орган, в котором состоит на учёте такой налогоплательщик, в соответствии с положениями ст. 69 Налогового кодекса.

По информации Кременчугской ОГНИ ГУ ГФС в Полтавской области

Что Вы думаете об этом? Напишите первым!

, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта!
Главная
Каналы
Видео
Эфир
+
Lazybon
Фаритович заменили на Людмилович

Людмилович, даже не знаю с каким отчеством тебе будет проще жить )))

Смена имени в Украине — что нужно знать подросткам и их родителям
Kenneth Ewing

В последнее время всё больше людей интересуются натуральной косметикой и средствами для рукоделия, в том числе для создания свечей. Очень важно, чтобы материалы были качественными и безопасными. Например, если вы занимаетесь изготовлением свечей, то вам может подойти кокосовый воск, который стал очень популярным среди мастеров. Я недавно нашел хороший ресурс, где можно купить кокосовый воск для свечей. Он идеально подходит для работы, поскольку обладает отличными характеристиками, такими как легкость плавления и приятный запах. Рекомендую ознакомиться с этим вариантом, если вы ищете качественные материалы для своих проектов.

Полиция разоблачила подпольное производство фальшивой косметики в трёх регионах
wikimedus.com
wikimedus.com

Подтверждаю! Качественный живой сайт. Пробуйте

«Доска Объява» в Украине: бесплатные объявления в интернете
Дякую шо не Пиндос

Опять понтовый розводняк,на подсчет,скоко ще нужно могилизильнуть пацанчиков,Чи монделок осеменяця отправить в ХейРопу?!)))

Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь
Yago

Как можно подать документы
Оформить помощь можно двумя способами:

  • онлайн через портал «Дия»;
  • лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места проживания.
Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь
Юлія
Юлія

Я переселенка з двома детьми.Могу разроховати на фінансовою допомогу 

Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь