Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём

С начала года по материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём ГУ ГНС в Полтавской области выявлено 63 финансовых операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 5 заключений аналитических исследований по признакам уголовных правонарушений на общую сумму 33 млн 290 тыс. грн. (в том числе 3 материала на сумму 11 млн 957 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям:

• 1 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 3 млн 696 тыс. грн.;
  
• 5 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 29 млн 564 тыс. грн.
  

Присоединены 3 материала аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам.

По материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём,зарегистрировано 2 уголовных правонарушения на общую сумму 8 млн 179 тыс. грн., в том числе:

• 1 — по ст. 205 Уголовного кодекса Украины;
  
• 1 — по ст. 191 Уголовного кодекса Украины на 8 млн 179 тыс. грн.