Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём

С начала года по инициативным материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 63 финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 10 заключений аналитических исследований по признакам уголовных правонарушений на общую сумму 44 млн 632 тыс. грн. (в том числе 4 материала на сумму 13 млн 774 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям:

• 1 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 3 млн 696 тыс. грн.;
  
• 10 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 40 млн 936 тыс. гривен.
  

Присоединено 6 материалов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам.

По материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, взято на учёт 3 уголовных правонарушения на общую сумму 9 млн 178 тыс. грн., в том числе:

• 1 — по ст. 205 Уголовного кодекса Украины;
  
• 1 — по ст. 191 Уголовного кодекса Украины на сумму 8 млн 179 тыс. грн.;
  
• 1 — по ст. 367 Уголовного кодекса Украины на 999 тыс. грн.