» » » Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём
10:02 Воскресенье 0 1 837
10:02, Воскресенье, 19 июля 2020

Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём

С начала года по инициативным материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 63 финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 10 заключений аналитических исследований по признакам уголовных правонарушений на общую сумму 44 млн 632 тыс. грн. (в том числе 4 материала на сумму 13 млн 774 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям:
  • 1 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 3 млн 696 тыс. грн.;
  • 10 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 40 млн 936 тыс. гривен.

Присоединено 6 материалов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам.

По материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, взято на учёт 3 уголовных правонарушения на общую сумму 9 млн 178 тыс. грн., в том числе:
  • 1 — по ст. 205 Уголовного кодекса Украины;
  • 1 — по ст. 191 Уголовного кодекса Украины на сумму 8 млн 179 тыс. грн.;
  • 1 — по ст. 367 Уголовного кодекса Украины на 999 тыс. грн.
 
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    Экономика 14:54 Четверг 0 1 814 Социально-экономическое положение Кременчугского района за январь-июль 2020 года Строительство: В январе–июне 2020 года в Кременчугском районе принято в эксплуатацию 5,1 тыс. м² общей площади жилых зданий, что составило 67,4% против января-июня 2019 года.