» » » Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём, за 8 месяцев 2021 г.
09:26 Среда 0 1 328
09:26, Среда, 29 сентября 2021

Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём, за 8 месяцев 2021 г.

По информации и. о. заместителя начальника ГУ ГНС в Полтавской области Александр Бондаренко, в течение января-августа 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 305 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма, в том числе, по инициативе управления налогового аудита — 88.
По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 43 вывода аналитических исследований по признакам уголовных правонарушений на общую сумму 3 млрд 862 млн 645 тыс. грн., по следующим статьям:
  • 36 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 3 млрд 221 млн. 747 тыс. грн.;
  • 44 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 640 млн 898 тыс. грн.

Присоединено 26 материалов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам. Учтены три уголовных правонарушения по материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём.
 
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    Экономика 09:34 Понедельник 0 911 Как отразить объект недвижимого имущества в одноразовой (специальной) добровольной декларации Как отразить объект недвижимого имущества в одноразовой (специальной) добровольной декларации, если такой объект был построен (приобретён) как за счёт средств, с которых были уплачены в полном объёме все налоги, так и за счёт средств, с которых не были уплачены или уплачены не в полном объёме налоги?