Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём, за 8 месяцев 2021 г.

По информации и. о. заместителя начальника ГУ ГНС в Полтавской области Александр Бондаренко, в течение января-августа 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 305 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма, в том числе, по инициативе управления налогового аудита — 88.

По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 43 вывода аналитических исследований по признакам уголовных правонарушений на общую сумму 3 млрд 862 млн 645 тыс. грн., по следующим статьям:

36 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 3 млрд 221 млн. 747 тыс. грн.;
44 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 640 млн 898 тыс. грн.

Присоединено 26 материалов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам. Учтены три уголовных правонарушения по материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём.