Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём, за 10 месяцев 2021 г.

По информации и. о. начальника Главного управления ГНС в Полтавской области Андрей Якименко, в течение января-октября 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, ГУ ГНС в Полтавской области было выявлено 342 финансовых операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма, в том числе по инициативе Управления налогового аудита — 109.

По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 53 вывода аналитических исследований по признакам уголовных правонарушений на общую сумму 5 млрд 374 млн 228 тыс. грн., по следующим статьям:

42 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 4 млрд 510 млн 509 тыс. грн.;
49 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 863 млн 719 тыс. грн.

Присоединено 36 материалов с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам. Зарегистрировано 5 уголовных правонарушений по материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём.

По информации ГУ ГНС в Полтавской области