» » » Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём, в январе 2022 года
08:30 Среда 0 2 603
08:30, Среда, 9 февраля 2022

Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём, в январе 2022 года

По информации исполняющего обязанности начальника Главного управления ГНС в Полтавской области Андрея Якименко, в течение января 2022 года отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено и направлено в ГНС Украины 18 сообщений о финансовых операциях на общую сумму 35 млн грн., которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма.
По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 6 выводов аналитических исследований на общую сумму 271 млн 466 тыс. грн. с признаками уголовных правонарушений, уголовная ответственность за которые предусмотрена статьями 209 и 212 УК Украины.

По информации ГУ ГНС в Полтавской области
 
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    Экономика 11:43 Пятница 0 690 ВПЛ смогут исправить данные в заявке о постановке на учёт и получить перерасчёт пособия Кабинет Министров Украины принял решение, которым предусмотрена возможность корректировки ошибок в данных, предоставленных внутренне перемещённым лицом во время подачи заявки о постановке на учёт.