Податківці Полтавщини протидіють легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

За інформацією Головного управління ДПС у Полтавській області, протягом 2022 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Полтавській області було виявлено 18 фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 38 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 4 млрд 302 млн 994,97 тис. грн., за наступними статтями:

37 — за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків — 2 млрд 337 млн 939,88 тис. грн.;
39 — за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків — 1 млрд 965 млн 55,09 тис. грн.

Приєднано 24 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень до кримінальних проваджень. Обліковано 6 кримінальних правопорушень за матеріалами відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.