Налоговики проверяют предприятия, которые воспользовались услугами «конвертационного» центра

Недавно в СМИ появилась информация о том, что указанное лицо, осуществляя незаконное формирование налогового кредита предприятиям-выгодоприобретателям, понесло наказание за совершение уголовного правонарушения в виде штрафа в сумме 4250 гривен. Следует отметить, что во время досудебного расследования между прокурором Кременчугской местной прокуратуры и обвиняемым в присутствии адвоката было заключено соглашение о признании виновности. Директор беспрекословно признал себя виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В ходе расследования данного уголовного производства работники налоговой милиции отработали ряд выгодоприобретателей данного «конвертационного» центра, по результатам проверки по одному выгодоприобретателю в единый реестр досудебных расследований внесено уголовное производство по ч. 1 ст. 212 УК. По данному производству взыскано в бюджет 172,0 тыс. грн., производство направлено в суд для рассмотрения.

По результатам отработки должностными лицами предприятий-выгодополучателей поданы уточняющие расчёты по НДС по взаимоотношениям с СХД, которые входили в состав «конвертационного» центра, и уплачено в бюджет более 80,0 тыс. грн.

Работниками налоговой милиции получен приговор суда, который вступил в законную силу и подтверждает незаконность действий директора указанных предприятий, которые были задействованы в незаконной схеме формирования налогового кредита по НДС.

На основании этого решения суда в настоящее время проводится дальнейшая отработка предприятий, которые воспользовались услугами «конвертационного» центра для формирование налогового кредита по НДС и уклонились от уплаты налогов.

По информации Кременчугской ОГНИ ГУ ГФС в Полтавской области