Штрафи за несвоєчасне подання даних про бенефіціарів
Зазначимо, що подавати інформацію про КБВ не зобов’язані такі юридичні особи:
- політичні партії та їх структурні підрозділи;
- професійні спілки, їх об’єднання та організації, що діють відповідно до статутів;
- творчі спілки та їх місцеві осередки;
- організації роботодавців та їх об’єднання;
- адвокатські об’єднання та бюро;
- організації з професійним самоврядуванням у нотаріаті;
- релігійні організації;
- державні органи, органи місцевого самоврядування та їх асоціації;
- публічні компанії;
- державні і комунальні підприємства, установи, організації та торгово-промислові палати;
- державні пенсійні фонди;
- житлово-будівельні кооперативи, дачні, садівничі та гаражні кооперативи (товариства);
- об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, асоціації власників житла;
- внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій сільськогосподарські кооперативи та об’єднання;
- окремі структурні підрозділи зі статусом юридичної особи, за винятком відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій.
Отримати правові консультації з питань подання відомостей про КБВ та реєстрації бізнесу можна у Департаменті державної реєстрації за адресою: вул. Ігоря Сердюка, буд. № 27. Прийомні дні: понеділок-середа з 08:00 до 17:00 та п’ятниця з 08:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00).