Штрафи за несвоєчасне подання даних про бенефіціарів

Нагадуємо юридичним особам про обов’язок подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) або його відсутність, а також структуру власності. Ці дані повинні бути внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». У разі неподачі чи несвоєчасного подання інформації передбачено штраф для керівника або особи, що діє від імені юридичної особи, у розмірі від 1 000 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 166^11 Кодексу про адміністративні порушення України). У 2024 році розмір штрафу сягає від 17 000 до 51 000 гривень.

Зазначимо, що подавати інформацію про КБВ не зобов’язані такі юридичні особи:

• політичні партії та їх структурні підрозділи;
  
• професійні спілки, їх об’єднання та організації, що діють відповідно до статутів;
  
• творчі спілки та їх місцеві осередки;
  
• організації роботодавців та їх об’єднання;
  
• адвокатські об’єднання та бюро;
  
• організації з професійним самоврядуванням у нотаріаті;
  
• релігійні організації;
  
• державні органи, органи місцевого самоврядування та їх асоціації;
  
• публічні компанії;
  
• державні і комунальні підприємства, установи, організації та торгово-промислові палати;
  
• державні пенсійні фонди;
  
• житлово-будівельні кооперативи, дачні, садівничі та гаражні кооперативи (товариства);
  
• об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, асоціації власників житла;
  
• внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій сільськогосподарські кооперативи та об’єднання;
  
• окремі структурні підрозділи зі статусом юридичної особи, за винятком відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій.
  

Отримати правові консультації з питань подання відомостей про КБВ та реєстрації бізнесу можна у Департаменті державної реєстрації за адресою: вул. Ігоря Сердюка, буд. № 27. Прийомні дні: понеділок-середа з 08:00 до 17:00 та п’ятниця з 08:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00).