» » » » Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём
11:42 Воскресенье 0 1 951
11:42, Воскресенье, 9 августа 2020
Финансы 1 951 0

Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём

С начала года по инициативным материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 66 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 12 заключений аналитических исследований по признакам уголовных правонарушений на общую сумму 48 млн 872 тыс. грн. (в том числе 6 материалов на сумму 18 млн 14 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности) , по следующим статьям:
  • 3 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 5 млн 816 тыс. грн.;
  • 12 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 43 млн 56 тыс. грн.

Присоединено 6 материалов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам.

По материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, учтено 4 уголовных правонарушения на общую сумму 13 млн 520 тыс. грн., в том числе:
  • 1 — по ст. 205 Уголовного кодекса Украины;
  • 1 — по ст. 191 Уголовного кодекса Украины на 8 млн 179 тыс. грн.;
  • 1 — по ст. 367 Уголовного кодекса Украины на 999 тыс. грн.
 
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    19:05 Понедельник 0 591 Кэшбэк сервис в Украине: выгодные покупки в интернет-магазинах Сегодня в сфере интернет-коммерции наблюдается сильная конкуренция между интернет-магазинами и маркетплейсами. Сотни известных торговых площадок привлекают покупателей разнообразными способами. Стоит только зайти в интернет, как мы обязательно увидим рекламу многочисленных интернет-магазинов и сервисов: AliExpress, Booking.com, Будинок Іграшок, Answear, Фокстрот и сотен других. Чтобы покупать в интернет-магазинах выгодно с возвратом части средств на карту, Вы можете воспользоваться кэшбэк-сервисами. Один из них — TIPSMART, предлагающий весьма выгодные проценты. Как воспользоваться услугой и что такое кэшбэк?
    Финансы / Фото 17:07 Четверг 0 893 По результатам государственных финансовых аудитов выявлены недостатки на сумму 119 млн грн. На расширенном заседании коллегии областной администрации рассмотрели вопрос «О состоянии финансово-бюджетной дисциплины в Полтавской области за первое полугодие 2020 года». Об этом сообщает пресс-центр Полтавской ОГА.