Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём

С начала года по инициативным материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 66 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 12 заключений аналитических исследований по признакам уголовных правонарушений на общую сумму 48 млн 872 тыс. грн. (в том числе 6 материалов на сумму 18 млн 14 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности) , по следующим статьям:

• 3 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 5 млн 816 тыс. грн.;
  
• 12 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 43 млн 56 тыс. грн.
  

Присоединено 6 материалов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам.

По материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, учтено 4 уголовных правонарушения на общую сумму 13 млн 520 тыс. грн., в том числе:

• 1 — по ст. 205 Уголовного кодекса Украины;
  
• 1 — по ст. 191 Уголовного кодекса Украины на 8 млн 179 тыс. грн.;
  
• 1 — по ст. 367 Уголовного кодекса Украины на 999 тыс. грн.