Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём

По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 14 выводов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений на общую сумму 59 млн 189 тыс. грн. (в том числе 6 материалов на сумму 18 млн 14 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям:

• 4 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 10 млн 199 тыс. грн.;
  
• 14 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 48 млн 990 тыс. грн.
  

Присоединено 8 материалов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам.

По материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, внесены в ЕРДР 4 уголовных правонарушения на общую сумму 13 млн 520 тыс. грн., в том числе:

• 1 — по ст. 205 Уголовного кодекса Украины;
  
• 1 — по ст. 191 Уголовного кодекса Украины на 8 млн 179 тыс. грн.;
  
• 1 — по ст. 367 Уголовного кодекса Украины на 999 тыс. грн.;
  
• 1 — по ст. 212 Уголовного кодекса Украины на 4 млн 342 тыс. грн.