Новости/Потребитель/Финансы 10:51, Четверг, 10 сентября 2020

Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём

С начала года отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 67 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 14 выводов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений на общую сумму 59 млн 189 тыс. грн. (в том числе 6 материалов на сумму 18 млн 14 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям:

4 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 10 млн 199 тыс. грн.;
14 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 48 млн 990 тыс. грн.

Присоединено 8 материалов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам.

По материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, внесены в ЕРДР 4 уголовных правонарушения на общую сумму 13 млн 520 тыс. грн., в том числе:

1 — по ст. 205 Уголовного кодекса Украины;
1 — по ст. 191 Уголовного кодекса Украины на 8 млн 179 тыс. грн.;
1 — по ст. 367 Уголовного кодекса Украины на 999 тыс. грн.;
1 — по ст. 212 Уголовного кодекса Украины на 4 млн 342 тыс. грн.

доходы ГНС отмывание доходов

Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём

Комментариев нет