- декларация об имущественном состоянии и доходах;
- декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера или декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или органа местного самоуправления;
- годовая (квартальная, другая) финансовая и/или налоговая отчётность юридического лица приобретателя и физического лица-предпринимателя (при наличии), полученная нотариусом от приобретателя (баланс, выписки, содержащие данные о прибылях и убытках хозяйственной деятельности, налоговая декларация с приложениями);
- финансовая отчётность юридического лица приобретателя, обнародованная в соответствии с требованиями законодательства;
- другие документы, подтверждающие источники происхождения средств.

Нотариус для установления источников происхождения средств может использовать официальные документы, публичную информацию, в частности, сведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые формируются и ведутся Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, а также информацию, полученную от приобретателя.
Что Вы думаете об этом? Напишите первым!