Нацполиция ликвидировала 94 мошеннических call-центра после более чем 400 обысков по всей Украине
Нацполиция совместно со Службой безопасности Украины и Офисом Генерального прокурора провела масштабную операцию против мошеннических call-центров, работавших в разных регионах страны. За неделю правоохранители провели 411 обысков и прекратили деятельность 94 таких офисов.
Во время операции одновременно проверялась инфраструктура call-центров, сотрудники которых выдавали себя за представителей банков, брокеров и правоохранительных органов, заманивали людей на фиктивные инвестиционные площадки и различными способами пытались получить доступ к их банковским счетам.
В помещениях, где работали мошенники, полиция обнаружила 1794 полностью оборудованных рабочих места. На данный момент о подозрении уже сообщили 26 фигурантам.
Масштабы изъятого во время следственных действий также оказались внушительными. Правоохранители обнаружили и изъяли 3336 единиц компьютерной техники, 1346 телефонов, более 5200 SIM-карт, 90 банковских карт, средства доступа к 20 криптовалютным кошелькам, а также 22 автомобиля.
Кроме техники и транспорта, изъято около 2 млн долларов США, 64 тыс. евро и наличные в гривнах. Среди обнаруженных ценностей — килограмм банковского золота в слитках и ювелирные изделия.
Территориальные подразделения Национальной полиции отработали в общей сложности 867 адресов, по которым предположительно могли действовать мошеннические call-центры. Правоохранители также установили 67 финансовых инструментов, использовавшихся для совершения преступлений. Среди них — 40 банковских карт и счетов, 12 криптовалютных кошельков и 15 дропов — людей, через которых проводились или выводились деньги.
За вывесками обычных офисов, как выяснили полицейские, скрывалась разветвлённая инфраструктура, рассчитанная на систематический обман людей. В call-центрах существовало распределение обязанностей между администраторами, операторами и другими участниками схем.
В работе использовались заранее подготовленные сценарии телефонных разговоров, базы потенциальных жертв, специальное программное обеспечение, а также инструменты, позволявшие скрывать движение полученных денег и впоследствии выводить их.
Конкретные схемы отличались, однако конечная цель оставалась одной — заставить человека добровольно отдать деньги либо получить доступ к его банковскому счёту.
В одних случаях операторы звонили потенциальным жертвам от имени банков. Людей убеждали, что по их счетам якобы зафиксированы подозрительные операции или существует угроза блокировки. Под предлогом защиты денег мошенники пытались получить необходимые им данные или заставить владельца счёта выполнить определённые финансовые операции.
В других call-центрах сотрудники представлялись брокерами и предлагали заработать на инвестициях. Жертв убеждали переводить деньги на фиктивные инвестиционные и криптовалютные платформы. Использовалась и другая схема — людям, которые уже потеряли деньги из-за мошенников, обещали помочь вернуть похищенное.
В результате потерпевших склоняли переводить средства на подконтрольные счета, брать кредиты, сообщать реквизиты банковских карт и коды подтверждения операций. В ряде случаев людей убеждали установить на телефон или компьютер программы удалённого доступа, фактически передавая мошенникам контроль над устройством.
Некоторые call-центры специализировались непосредственно на поиске людей, интересующихся инвестициями. Их контактные данные собирали в отдельные базы. В дальнейшем эту информацию использовали для мошеннических звонков либо продавали другим call-центрам.
Правоохранители обнаружили и ещё одно направление деятельности — продажу биологически активных добавок без назначения врача. По данным полиции, препараты по своему химическому составу не обладали лечебными свойствами, однако операторы предлагали их людям как средства для лечения различных заболеваний. Продукцию при этом продавали без врачебных назначений и рекомендаций.
Часть выявленных call-центров работала не только по Украине, но и была ориентирована на граждан других стран.
В частности, в рамках одного из производств украинские полицейские вместе с немецкими коллегами документируют деятельность сети, жертвами которой становились жители стран Европейского Союза. Людей убеждали инвестировать деньги через фиктивные брокерские платформы и устанавливать программы удалённого доступа к своим устройствам. После получения доступа деньги потерпевших переводились через криптовалютные биржи на подконтрольные счета и электронные кошельки.
Правовую квалификацию действиям каждого фигуранта дают с учётом его роли в схеме и конкретных обстоятельств совершения преступлений. В частности, речь идёт о ч. 4, ч. 5 ст. 190 «Мошенничество» и ч. 3 ст. 209 «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путём» Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание за инкриминируемые преступления предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование продолжается. Сейчас полицейские изучают изъятую компьютерную и мобильную технику, анализируют финансовые операции и устанавливают потерпевших, а также полный размер причинённого им ущерба.
Следствию предстоит установить всех организаторов преступных схем, других участников сетей и лиц, которые помогали выводить и легализовывать полученные мошенническим путём средства.