Податківці продовжують протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

За інформацією Головного управління ДПС у Полтавській області, протягом січня 2023 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, було виявлено 15 повідомлень про фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Виявлення та опрацювання підозрілих фінансових операцій — важливий інструмент, який задіяний в організації роботи щодо виявлення фактів одержання та відмивання злочинних доходів.

У січні за результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 3 висновка аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 137 млн 187,22 тис. грн., з яких сума завданих збитків державі — 109 млн 196,4 тис. грн. та сума встановлених збитків за предикатними злочинами — 27 млн 990,82 тис. грн.

Начальник Головного управління ДПС у Полтавській області Андрій Якименко нагадує платникам, що від відповідального ставлення громадян до вимог законодавства та своєчасного виконання конституційного обов’язку, залежить фінансова стабільність нашої держави.