Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: результати роботи податкової служби Полтавщини

За даними Головного управління ДПС у Полтавській області, відділ запобігання фінансовим операціям, що пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, за період з січня по лютий 2023 року виявив 104 повідомлення про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Виявлення та аналіз підозрілих фінансових операцій є важливим інструментом для виявлення фактів одержання та відмивання злочинних доходів.

Протягом звітного періоду після проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, було складено три висновки аналітичних досліджень на загальну суму 137 млн 187,22 тис. грн., з яких сума завданих збитків державі становить 109 млн 196,4 тис. грн., а сума встановлених збитків за предикатними злочинами складає 27 млн 990,82 тис. гривень.

Начальник Головного управління ДПС у Полтавській області Андрій Якименко повідомив, що два матеріали з ознаками кримінальних правопорушень були приєднані до кримінального провадження.