Головне управління ДПС у Полтавській області повідомляє, що за результатами роботи в січні 2025 року фахівці відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснили комплекс заходів для виявлення та аналізу підозрілих фінансових операцій. У процесі перевірки суб’єктів господарювання на відповідність вимогам законодавства щодо запобігання відмиванню коштів складено аналітичний висновок, що містить ознаки кримінальних правопорушень.
Загальна сума виявлених ймовірно легалізованих доходів становить 75 мільйонів 602,84 тисячі гривень.
Загальна сума виявлених ймовірно легалізованих доходів становить 75 мільйонів 602,84 тисячі гривень.
32 767 постов
Что Вы думаете об этом? Напишите первым!