За січень-лютий 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі — відділ) було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.
За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 5 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 19 млн 790,54 тис. грн.За результатами проведеної роботи 1 матеріал з ознаками кримінального правопорушення приєднано до кримінального провадження.
За інформацією ГУ ДПС у Полтавській області
10:28
Вівторок
0
283
Нові правила сплати військового збору у 2025 році для підприємців і громадян
У Головному управлінні ДПС у Полтавській області нагадують: обов’язок сплачувати військовий збір у 2025 році покладається на всі категорії платників податків, без винятку.
10:48
Вівторок
587
Хто і як може отримати податкову знижку за благодійність за 2024 рік?
10:24
Понеділок
1 265
Податковий календар на 28 квітня
12:24
Вівторок
1 157
Податковий календар на 29 квітня
Экономика
14:23
Неділя
0
637
Увага фізичним особам – платникам єдиного податку першої, другої та третьої груп!
Із 1 січня 2025 року відповідно до статей 7 та 8 Закону України від 19 листопада 2024 року № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік» встановлені нові розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 3 028 гривень та мінімальної заробітної плати — 8 000 гривень.
Новини дня
- Останні
- Головні
- Популярні
Схожі новини
