За січень-березень 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі — відділ), ГУ ДПС у Полтавській області було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.
За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 9 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 40 млн 698,79 тис. грн.За результатами проведеної роботи 1 матеріал з ознаками кримінального правопорушення приєднано до кримінального провадження.
За інформацією ГУ ДПС у Полтавській області
10:44
Вівторок
0
307
Податкові перевірки на Полтавщині принесли донарахувань на понад 340 мільйонів гривень
У період з січня по квітень 2025 року фахівці Управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Полтавській області провели 832 перевірки суб’єктів господарювання, з яких 620 — це фактичні перевірки.
10:32
Понеділок
537
Податковий календар на 12 травня
13:32
Субота
345
Податківці Полтавщини довели у суді правомірність штрафних санкцій з ПДВ
12:57
Понеділок
383
Полтавщина перерахувала до державного бюджету понад 12 мільярдів гривень за 4 місяці 2025 року
Экономика
11:19
Субота
0
506
Як легко оформити заяву на отримання документів через Електронний кабінет
Увага платникам податків! Якщо ви бажаєте отримувати офіційні документи від контролюючого органу в електронному вигляді, скористайтеся сервісом Електронного кабінету. Для цього необхідно подати відповідну заяву за формою F/J1391602 у розділі «Введення звітності» приватної частини кабінету.
Новини дня
Схожі новини
