За січень-березень 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі — відділ), ГУ ДПС у Полтавській області було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.
За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 9 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 40 млн 698,79 тис. грн.За результатами проведеної роботи 1 матеріал з ознаками кримінального правопорушення приєднано до кримінального провадження.
За інформацією ГУ ДПС у Полтавській області
10:53
Понеділок
0
461
ЄСВ у Полтавській області перевищив 3 мільярди гривень за два місяці
Платники податків Полтавщини за січень-лютий 2025 року перерахували до бюджету 3 млрд 52,6 млн грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
12:20
Четвер
1 129
У Полтавській області на податковому обліку перебуває понад 106 тисяч суб’єктів господарювання
10:28
Четвер
1 011
Як можна відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі
13:03
Неділя
567
Платники податків Полтавщини поповнили бюджети на 8,3 млрд грн. за два місяці
Экономика
11:18
Середа
0
1 237
Платники Полтавщини сплатили до бюджету 3,5 млрд грн. ПДФО
Платники податків Полтавської області у січні-лютому 2025 року спрямували до бюджетів усіх рівнів 3 млрд 520,1 млн грн. податку на доходи фізичних осіб, не враховуючи ПДФО у вигляді відсотків.
Новини дня
- Останні
- Головні
- Популярні
Гороскоп
На сегодня
Схожі новини
