08:25 Вівторок 0 895
08:25, Вівторок, 12 березня 2024
Экономика 895 0

Податківці Полтавщини виявили майже 20 млн грн. ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом

За січень-лютий 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі — відділ) було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.
За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 5 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 19 млн 790,54 тис. грн.

За результатами проведеної роботи 1 матеріал з ознаками кримінального правопорушення приєднано до кримінального провадження.

За інформацією ГУ ДПС у Полтавській області
 
отмывание доходов ГНС Полтавская область

Додати коментар

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    Ще новини на тему Экономика
    12:07 П’ятниця 0 419 Хто має право на податкову знижку та як скористатися цією можливістю у 2025 році У Головному управлінні ДПС у Полтавській області нагадують, що громадяни України можуть отримати компенсацію частини понесених витрат у вигляді податкової знижки. Таке право надається платникам податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), які протягом 2024 року здійснили витрати, що підлягають компенсації згідно з законодавством.
    Экономика 10:41 Вівторок 0 394 У Полтавській області кількість платників податків перевищила 106 тисяч осіб Станом на 1 травня 2025 року в податкових органах Полтавської області на обліку перебуває 106 821 платник податків. З них 41 150 — це юридичні особи, а 65 671 — фізичні особи-підприємці. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.
    Новини дня
    • Останні
    • Головні
    • Популярні
    17:26 Де купити соняшниковий шрот та не помилитися з вибором постачальника
    12:24 На трасі поблизу Кобеляк зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, постраждав водій  
    12:07 Хто має право на податкову знижку та як скористатися цією можливістю у 2025 році
    11:48 Как Телеграм-бот для торговли меняет бизнес
    11:16 Як повернути надміру сплачені податкові зобов’язання згідно з Податковим кодексом України
    10:45 Правильне оформлення працівника на роботу — що повинен знати роботодавець і сам працівник
    10:13 За тиждень у Кременчуці з’явилося на світ більше хлопчиків, ніж дівчаток
    12:10 У центрі Кременчука автомобіль збив пенсіонерку під час руху заднім ходом  
    11:39 Бігові доріжки для дому: як вибрати сучасну модель, яка справді варта уваги
    11:06 Рівень захворюваності на ГРВІ у Кременчуці нижчий за національний поріг
    10:34 У Горішніх Плавнях мотоцикліст не впорався з керуванням і загинув  
    10:03 У Кременчуці відбудеться масштабний забіг для дітей і дорослих у рамках національного проєкту
    11:30 Як правильно відкрити рахунок за кордоном?
    11:12 За січень–квітень 2025 року на Полтавщині понад 240 роботодавців переглянули рівень заробітної плати
    10:40 Поточний ремонт доріг і тротуарів триває в усіх районах Кременчука
    10:09 Хто може скористатися правом на дострокову пенсію за віком?
    12:42 У яких випадках податкова може накласти арешт на майно платника
    12:25 Виставка до Дня міста об’єднала майстрів із чотирьох міст у галереї Наталії Юзефович  
    12:07 Один із перехожих у Кременчуці натрапив на підозрілий предмет у смітнику  
    11:49 Правові дії родини при зникненні людини під час війни
    11:31 Комплексне лікування залежностей у Restart Medical: сучасний підхід до психічного здоров’я  
    11:13 Вулицю Лікаря Бончука частково перекриють на півтора місяця  
    10:41 У Полтавській області кількість платників податків перевищила 106 тисяч осіб
    10:09 Компенсація за зруйноване житло у Кременчуці — як отримати сертифікат і що для цього потрібно
    09:38 У Кременчуці розшукують Дмитра Щьоголєва який зник безвісти 21 травня  
    09:06 Продовжено обмеження руху транспорту на проспекті Свободи та вулиці Левка Лук’яненка у зв’язку з ремонтами
    19:56 Як хімчистка допомагає боротися з плямами, неприємним запахом та шкідливими мікроорганізмами на речах
    16:13 Податки на нерухомість, землю і транспорт принесли місцевим бюджетам Полтавщини 99,5 мільйонів гривень
    17:26 Де купити соняшниковий шрот та не помилитися з вибором постачальника
    11:39 Бігові доріжки для дому: як вибрати сучасну модель, яка справді варта уваги
    15:57 Покупка недвижимости в Испании на побережье Коста Бланка с EspanaTour — просто, выгодно и без рисков  
    18:59 Гідроізоляція та ремонт плоскої покрівлі — якісні рішення від YAVIRbco  
    13:24 Обучение гештальт-терапии по европейским стандартам в Pogodin Academy  
    17:49 Де вигідно купити креатин оптом для магазину чи спортивного клубу?
    11:47 «Вночі у День Кременчука ворог підло атакував місто, влада гарантує допомогу постраждалим», — Малецький  
    11:34 Что такое ASA в арбитраже трафика и как использовать его с умом
    19:33 Коллиматорные прицелы в Украине — точность и скорость с Arsenal911  
    12:49 Перетяжка меблів у Києві — друге життя Вашого інтер’єру  
    18:18 Лечение алкоголизма в Черкассах — шанс на новую жизнь с Международной Антинаркотической Ассоциацией
    13:19 Выбираем идеальный чемодан для туризма и путешествий
    20:18 Шлях до тверезого життя — сучасне лікування алкоголізму в Хмельницькому  
    13:16 Як обрати ідеальне перукарське крісло для Вашого салону  
    11:50 Кременчуцьких митців запрошують взяти участь у виставці до Дня міста
    15:18 Як підібрати промисловий дисковий розкрійний ніж для швейного цеху  
    12:24 Холодильник без морозилки: чи дійсно потрібен, якщо морозильник вже є?
    18:43 Чому без аудиту не варто продавати агробізнес в Україні
    19:12 Лучшие кондиционеры 2025 по цене и качеству: рейтинг и советы
    12:43 Где заказать дипломную работу с гарантией качества и сроков?
    18:26 Рис для суши: как не ошибиться в выборе и приготовить настоящие роллы  
    12:22 Важлива інформація для батьків майбутніх першокласників у Кременчуці!
    14:07 Почему ремонт трещин в стенах и укрепление конструкций стоит доверить профессионалам?  
    16:08 Как вывести USDT TRC20 на Монобанк UAH быстро и без риска
    16:58 Як обрати бізнес-книгу, яка справді змінює мислення  
    19:21 Как выбрать одеяло, чтобы каждое утро было добрым?  
    13:28 DTF-печать в Киеве: как создать уникальный стиль одежды  
    14:07 Кращі меблі від виробника Daniro онлайн: дивани, ліжка та матраци  
    16:04 Автобусні перевезення з Кременчука до Польщі з Prosto Bus Plus  
    18:18 Лечение алкоголизма в Черкассах — шанс на новую жизнь с Международной Антинаркотической Ассоциацией
    10:18 Як оформити народження дитини за кордоном і отримати громадянство України
    12:43 Где заказать дипломную работу с гарантией качества и сроков?
    19:12 Лучшие кондиционеры 2025 по цене и качеству: рейтинг и советы
    12:30 Крила індика та індички в духовці — як приготувати
    17:49 Де вигідно купити креатин оптом для магазину чи спортивного клубу?
    15:57 Покупка недвижимости в Испании на побережье Коста Бланка с EspanaTour — просто, выгодно и без рисков  
    18:59 Гідроізоляція та ремонт плоскої покрівлі — якісні рішення від YAVIRbco  
    19:56 Як хімчистка допомагає боротися з плямами, неприємним запахом та шкідливими мікроорганізмами на речах
    13:24 Обучение гештальт-терапии по европейским стандартам в Pogodin Academy  
    12:22 Чому натуральні вітаміни — це must-have 2025 року
    18:43 Чому без аудиту не варто продавати агробізнес в Україні
    12:42 Для чего нужна профессиональная ароматизация помещений: ароматы как инструмент бизнеса
    15:38 Магнітна трекова система: сучасне рішення для гнучкого освітлення  
    13:19 Выбираем идеальный чемодан для туризма и путешествий
    15:04 Лазерне зварювання — оберіть технологію майбутнього вже сьогодні!  
    13:18 Основные преимущества Варостопа перед другими средствами от варроатоза  
    12:29 Кращий простір для вибору товарів для детейлінгу
    20:18 Шлях до тверезого життя — сучасне лікування алкоголізму в Хмельницькому  
    10:12 Варто поквапитись із ВЛК тим, хто досі має статус «обмежено придатний»!
    11:21 Відновлення роботи юридичної особи після припинення можливо за кілька кроків
    13:48 У Кременчуці за минулий тиждень народилося більше дівчаток
    13:53 У Кременчуці зменшується кількість хворих на грип та ГРВІ
    12:29 Як здійснюють професійну діагностику та ремонт форсунок дизельного двигуна?  
    13:20 Як уникнути небезпеки укусу змії та що робити в разі отруєння?
    13:45 Реєстрація дітей до першого класу у Кременчуці триває до кінця травня
    12:49 Перетяжка меблів у Києві — друге життя Вашого інтер’єру  
    11:47 «Вночі у День Кременчука ворог підло атакував місто, влада гарантує допомогу постраждалим», — Малецький  
    13:11 Поліція розслідує факт наруги над могилою військового на кладовищі у Кременчуці  
    Схожі новини
    Экономика
    11:47 Субота Податківці Полтавщини виявили понад 3 млрд грн. ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом
    Экономика
    10:06 Понеділок Податківці виявили майже 1,2 млрд грн. ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом
    Экономика
    09:28 Вівторок З початку року податківці виявили понад 1 млрд грн. ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом
    Экономика
    11:58 П’ятниця Податківці виявили понад 1 млрд грн. ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом
    Экономика
    11:00 П’ятниця Податківці Полтавщини протидіють легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
    Экономика
    11:25 Субота Податківці Полтавщини працюють над легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
    Экономика
    10:10 П’ятниця Податківці Полтавщини працюють над легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом