За інформацією ГУ ДПС у Полтавській області, протягом січня-жовтня 2024 року відділ запобігання фінансовим операціям, пов’язаним із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснив комплекс заходів, спрямованих на виявлення підозрілих фінансових операцій. У результаті аналізу діяльності суб’єктів господарювання щодо відповідності вимогам законодавства в сфері протидії легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, було підготовлено 19 аналітичних висновків із ознаками кримінальних правопорушень. Загальна сума таких операцій склала 364 млн 139,8 тис. грн.
Під час проведених заходів 12 матеріалів із кримінальними ознаками було долучено до кримінальних проваджень.
Також у звітному періоді в ході документальних планових перевірок донараховано 301,1 тис. грн. податку на додану вартість.
Під час проведених заходів 12 матеріалів із кримінальними ознаками було долучено до кримінальних проваджень.
Також у звітному періоді в ході документальних планових перевірок донараховано 301,1 тис. грн. податку на додану вартість.
Что Вы думаете об этом? Напишите первым!