Податківці Полтавщини викрили понад 1 мільярд гривень підозрілих доходів

Фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області протягом січня-лютого 2025 року здійснили комплекс заходів для виявлення та аналізу фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. У результаті перевірки суб’єктів господарювання на відповідність вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів складено 4 аналітичні висновки із виявленими ознаками кримінальних правопорушень. Загальна сума ймовірно легалізованих доходів становить 1 мільярд 390 мільйонів 75,46 тисячі гривень.

Один із виявлених випадків уже долучено до матеріалів кримінального провадження.