Фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області протягом січня-лютого 2025 року здійснили комплекс заходів для виявлення та аналізу фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
У результаті перевірки суб’єктів господарювання на відповідність вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів складено 4 аналітичні висновки із виявленими ознаками кримінальних правопорушень. Загальна сума ймовірно легалізованих доходів становить 1 мільярд 390 мільйонів 75,46 тисячі гривень.Один із виявлених випадків уже долучено до матеріалів кримінального провадження.
12:24
Вівторок
0
1 132
Податковий календар на 29 квітня
До уваги платників податків! ГУ ДПС України у Полтавській області нагадує — вівторок, 29 квітня, останній день сплати:
10:24
Понеділок
1 259
Податковий календар на 28 квітня
14:23
Неділя
636
Увага фізичним особам – платникам єдиного податку першої, другої та третьої груп!
10:48
Вівторок
576
Хто і як може отримати податкову знижку за благодійність за 2024 рік?
Экономика
11:13
Неділя
0
479
Коли не нараховується пеня при помилковій сплаті податкових платежів?
Якщо платник податків помилково перерахував кошти на неправильний бюджетний рахунок, пеня не нараховується, а вже нарахована анулюється за умови, що:
Новини дня
- Останні
- Головні
- Популярні
Схожі новини
