Четыре уголовных дела возбуждены и расследуются следственными отделами налоговой милиции с целью разрушения схем с использованием “налоговых ям”. Одно такое дело уже передано в суд, по другим делам производство продолжается... Два лица с целью прикрытия незаконной деятельности создали и зарегистрировали в другом регионе Украины свыше десяти предприятий, которые имели “подставных” директоров и использовались для незаконного формирования налогового кредита из НДС для других “реальных” субъектов ведение хозяйства так называемых выгодоприобретателей. Также эти предприятия использовались для транзита и конвертации денежных средств и осуществления бестоварных операций.
Относительно трёх субъектов ведения хозяйства - выгодоприобретателей: ООО «М», ЧП «З», ООО «К», которые пользовались услугами незаконно созданных предприятий были проведены внеплановые документальные проверки. По результатам проверок доначислено налогов в сумме свыше 1 млн. грн. каждому, также возбуждены уголовные дела за преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах по признакам преступления предусмотренного ст. 212 ч. 3 Уголовного Кодекса Украины.
Таким образом два лица, используя незаконно созданные предприятия, способствовали должностным лицам выгодоприобретателей ООО «М», ЧП «З», ООО «К» в уклонении от уплаты налогов, чем совершили пособничество в преднамеренном уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 6 млн. грн.
Следственными органами налоговой милиции против двух граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Относительно трёх субъектов ведения хозяйства - выгодоприобретателей: ООО «М», ЧП «З», ООО «К», которые пользовались услугами незаконно созданных предприятий были проведены внеплановые документальные проверки. По результатам проверок доначислено налогов в сумме свыше 1 млн. грн. каждому, также возбуждены уголовные дела за преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах по признакам преступления предусмотренного ст. 212 ч. 3 Уголовного Кодекса Украины.
Таким образом два лица, используя незаконно созданные предприятия, способствовали должностным лицам выгодоприобретателей ООО «М», ЧП «З», ООО «К» в уклонении от уплаты налогов, чем совершили пособничество в преднамеренном уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 6 млн. грн.
Следственными органами налоговой милиции против двух граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Штаб Кременчугского ОНМ
