КОГНИ: «Надуманные» банкроты

К каким только ухищрениям не прибегают предприимчивые лица. Какие изысканные схемы «плетут». Даже, объявляют себя банкротами и спешат ликвидироваться, чтобы быстрее избавиться, вернее уничтожить бухгалтерскую документацию. Но… и это налоговики знают и работают в направлении защиты бюджетных средств.

Так, работниками отдела налоговой милиции, в ходе проведения мероприятий по выявлению нарушений законодательства, связанных с банкротством, недавно было установлено, что одно из предприятий города Кременчуга, которое взяло 2 млн. кредита в банке и перечислило их в адрес связанного предприятия в качестве оплаты за гречневую крупу. Однако, установлено, что товар, согласно оплаченных счетов, на предприятие не поставлялся и в налоговой отчётности не отражался.

С целью сокрытия вышеуказанных преступных действий, председателем ликвидационной комиссии одного из предприятий было подано в хозяйственный суд Полтавской области заявление о возбуждении дела о банкротстве. Согласно поданому заявлению общая сумма активов составила 1 млн. 388 тыс. грн. Кредиторская задолженность на то же время составляла почти 2,5 млн. грн.

В ходе проверки было установлено, что в действительности активы у предприятия составляли 2,9 млн. грн. и превышают краткосрочные обязательства на 516 тыс. грн. Таким образом, должностными лицами указанного предприятия были совершены действия, которые привели к стойкой финансовой несостоятельности.

Прокуратурой г. Кременчуга возбуждено уголовное дело относительно должностных лиц предприятия, которые путём злоупотребления служебным положением, нанесли ущерб государству в особо крупных размерах.

По признакам преступлений, предусмотренных статьёй 219 Уголовного кодекса Украины «Доведение до банкротства, которое нанесло крупный материальный ущерб государству» и части 5 статьи 198 «Присвоение и растрата чужого имущества в особо крупных размерах» должностных лиц ждёт ответственность в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

ОНМ Кременчугской ОГНИ