За підсумками 2024 року відділ запобігання фінансовим операціям ГУ ДПС у Полтавській області реалізував комплекс заходів щодо виявлення підозрілих фінансових операцій.
У результаті аналізу суб’єктів господарювання, спрямованого на дотримання норм законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, складено 19 висновків аналітичних досліджень. Їх сукупна сума становить 364 млн 139,8 тис. грн. та має ознаки кримінальних правопорушень.На основі проведеної роботи 12 матеріалів із зазначеними ознаками додано до кримінальних проваджень.
Додатково, за підсумками документальних планових перевірок у звітному періоді донараховано 1 млн 101,6 тис. грн. податку на додану вартість.
11:11
Четвер
0
528
Поліція вилучила у кременчужанина пістолет із ознаками переробки
У Кременчуці правоохоронці вилучили у 25-річного місцевого жителя пневматичний пістолет із ознаками переробки. Інцидент стався під час роботи оперативників відділення № 2 Кременчуцького районного управління поліції.
10:15
Неділя
1 139
Поліцейські вилучили у жителя Житомирщини боєприпаси під час перевірки авто
15:19
Четвер
1 521
У Кременчуці виявили гранату та чорний ящик із дротами
10:23
Четвер
471
Як повідомити про корупцію в органах ДПС Полтавщини?
Криминал / Видео / Фото
13:35
Четвер
0
1 290
Поліцейські виявили боєприпас у 28-річного жителя Кременчука
Оперативники Кременчуцького районного управління поліції під час патрулювання на вулиці Київській зупинили місцевого мешканця, у якого виявили боєприпас.
Новини дня
- Останні
- Головні
- Популярні
Гороскоп
На сегодня
Схожі новини
