» » » Налоговая милиция Кременчуга: налоговым преступлениям — заслон
09:52 Среда 0 2 152
09:52, Среда, 16 сентября 2009

Налоговая милиция Кременчуга: налоговым преступлениям — заслон

Выходя из сложной финансово-экономической ситуации в государстве, основные усилия налоговой милиции направлены на предупреждение и разоблачение фактов преступного уклонения от уплаты налогов, проведение организационных и практических мероприятий, направленных на выявление фактов использования преступными группами субъектов ведения хозяйства посредников, через которых проводятся незаконные операции, связанные с выводом средств в теневое обращение, разворовывание имущества, уклонение от уплаты налогов, создание искусственной убыточности и доведение предприятий до фиктивного банкротства.
Два кременчужанина с целью прикрытия незаконной деятельности создали и зарегистрировали в другом регионе Украины свыше 10 субъектов ведения хозяйства на «подставных» директоров. Их «деятельность» заключалась в использовании для незаконного формирования налогового кредита по НДС «реальных» субъектов ведения хозяйства, а также для транзита денежных средств (незаконная конвертация средств в наличность) и осуществления бестоварных операций.

По представлению работников налоговой милиции по 3-м субъектам ведения хозяйства, которые пользовались услугами указанных незаконно созданных СХД были проведены внеплановые документальные проверки. Два лица, используя фиктивные предприятия, способствовали должностным лицам ООО «М», ЧП «З», ООО «К» в уклонении от уплаты налогов, чем совершили пособничество в преднамеренном уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 6 млн. грн.

Следственными органами налоговой милиции против этих граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 5 ст. 27 Уголовного Кодекса Украины.

Штаб Кременчугского ОНМ
 

Обсудить на форуме
 

Добавить комментарий