» » » Налоговая милиция Кременчуга: налоговым преступлениям — заслон
09:52 Середа 0 3 018
09:52, Середа, 16 вересня 2009

Налоговая милиция Кременчуга: налоговым преступлениям — заслон

Выходя из сложной финансово-экономической ситуации в государстве, основные усилия налоговой милиции направлены на предупреждение и разоблачение фактов преступного уклонения от уплаты налогов, проведение организационных и практических мероприятий, направленных на выявление фактов использования преступными группами субъектов ведения хозяйства посредников, через которых проводятся незаконные операции, связанные с выводом средств в теневое обращение, разворовывание имущества, уклонение от уплаты налогов, создание искусственной убыточности и доведение предприятий до фиктивного банкротства.
Два кременчужанина с целью прикрытия незаконной деятельности создали и зарегистрировали в другом регионе Украины свыше 10 субъектов ведения хозяйства на «подставных» директоров. Их «деятельность» заключалась в использовании для незаконного формирования налогового кредита по НДС «реальных» субъектов ведения хозяйства, а также для транзита денежных средств (незаконная конвертация средств в наличность) и осуществления бестоварных операций.

По представлению работников налоговой милиции по 3-м субъектам ведения хозяйства, которые пользовались услугами указанных незаконно созданных СХД были проведены внеплановые документальные проверки. Два лица, используя фиктивные предприятия, способствовали должностным лицам ООО «М», ЧП «З», ООО «К» в уклонении от уплаты налогов, чем совершили пособничество в преднамеренном уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 6 млн. грн.

Следственными органами налоговой милиции против этих граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 5 ст. 27 Уголовного Кодекса Украины.

Штаб Кременчугского ОНМ
 
 

Додати коментар

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    13:32 Вівторок 0 498 Двом організаторам злочинної групи, яка налагодила масове виробництво цигарок, вручили підозру Нагадаємо, діяльність підпільного цеху з виготовлення тютюнових виробів припинили на початку вересня цього року у Полтавському районі області. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 20 тонн сировини та готової продукції на суму майже 4 мільйони гривень, промислове обладнання, а також автомобілі, якими перевозили контрафактну продукцію. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
    Криминал 13:10 Середа 0 1 153 З початку року поліція Полтавщини розслідує понад 1 700 кримінальних проваджень за фактами шахрайства За 9 місяців з початку року за фактами шахрайства поліцейськими Полтавщини, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочато понад 1 770 кримінальних проваджень. За попередніми підрахунками, шахраї завдали збитків громадянам на суму близько 46 мільйонів гривень.