Как открывается спецсчёт в банке для целей одноразового (специального) добровольного декларирования?

Декларант открывает в банке специальный счёт и вносит на него наличные средства, банковские металлы через операционную кассу банка по заявлению на перевод наличных, а в реквизите «Назначение платежа/содержание сделки» отмечает «добровольное декларирование».

После подтверждения источников происхождения денежных средств, банковских металлов декларант имеет право:

• перечислить денежные средства, банковские металлы на свой текущий счёт физического лица, открытый в банке Украины;
  
• или снять денежные средства, банковские металлы и закрыть специальный счёт;
  
• или подать заявление в банк и использовать в дальнейшем этот счёт как обычный текущий счёт физического лица, открытый для собственных нужд.
  

Декларант дополнительно к документам для открытия специального счёта предоставляет анкету и заявление.

Банк принимает меры по установлению источников происхождения средств в национальной и иностранных валютах, банковских металлов в случаях, предусмотренных законодательством по финансовому мониторингу.

По информации ГНИ в г. Полтава ГУ ГНС в Полтавской области