Правоохранители задержали организатора центра в Кременчуге в собственном автомобиле во время передачи клиенту 110 000 гривен.
Во время обысков в офисах, местах проживания организаторов и подставных директоров, автомобилях конвертцентра сотрудники спецслужбы и налоговики изъяли 320 тысяч гривен, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок.
На счетах фирм, которые входили в структуру конвертцентра, заблокировано более 700 тысяч гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
32 767 постов
Комментариев нет