СБУ прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра в Кременчуге

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра в Кременчуге, который обслуживал более 30 коммерческих и коммунальных структур из Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей. Предпринимателям, которые занимались оптово-розничной торговлей, организовывали бестоварные операции с фиктивными фирмами и переводили средства в наличные для уклонения от уплаты налогов. Как сообщили в пресс-центре СБУ, общий объём денег, «отмытых» в течение 2015-2016 года через конвертационный центр, составил более 110 миллионов гривен.

Правоохранители задержали организатора центра в Кременчуге в собственном автомобиле во время передачи клиенту 110 000 гривен.

Во время обысков в офисах, местах проживания организаторов и подставных директоров, автомобилях конвертцентра сотрудники спецслужбы и налоговики изъяли 320 тысяч гривен, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок.

На счетах фирм, которые входили в структуру конвертцентра, заблокировано более 700 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.