Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём

По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 3 заключения аналитических исследований по признакам уголовных правонарушений на общую сумму 9 млн 873 тыс. грн. (в том числе 1 материал на сумму 3 млн 696 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям:

• 1 по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 3 млн 696 тыс. грн.;
  
• 3 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 6 млн 177 тыс. грн.
  

Присоединены 3 материала аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам.

По материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём учтено 2 уголовных правонарушения на общую сумму 8 млн 179 тыс. грн., в том числе:

• 1 по ст. 205 Уголовного кодекса Украины;
  
• 1 по ст. 191 Уголовного кодекса Украины на 8 млн 179 тыс. грн.