» » » Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём, в первом полугодии 2021 года
09:07 Среда 0 786
09:07, Среда, 21 июля 2021

Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём, в первом полугодии 2021 года

В течение первого полугодия 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 240 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём или финансированием терроризма.
По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 32 вывода аналитических исследований по признакам уголовных правонарушений на общую сумму 3 млрд 595 млн 263 тыс. грн. (в том числе 4 материала на общую сумму 7 млн 529 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям:
  • 25 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 2 млрд 988 млн 262 тыс. грн.;
  • 35 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 607 млн 1 тыс. гривен.

Приобщено материалов с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам — 17. Взяты на учёт 3 уголовных правонарушения по материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём.

По информации ГУ ГНС в Полтавской области
 
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    Экономика 08:12 Четверг 0 892 Более 2,4 млрд млн грн. НДС заплатили в государственный бюджет налогоплательщики области Как сообщила журналистам заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области Наталья Новоженина, на данный момент налогоплательщики региона заплатили в государственный бюджет 2 млрд 418,4 млн грн. налога на добавленную стоимость, что на 534,1 млн грн. больше поступлений за соответствующий период 2020 года.