» » » Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём, в первом полугодии 2021 года
09:07 Середа 0 1 771
09:07, Середа, 21 липня 2021

Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём, в первом полугодии 2021 года

В течение первого полугодия 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 240 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём или финансированием терроризма.
По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 32 вывода аналитических исследований по признакам уголовных правонарушений на общую сумму 3 млрд 595 млн 263 тыс. грн. (в том числе 4 материала на общую сумму 7 млн 529 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям:
  • 25 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 2 млрд 988 млн 262 тыс. грн.;
  • 35 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 607 млн 1 тыс. гривен.

Приобщено материалов с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам — 17. Взяты на учёт 3 уголовных правонарушения по материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём.

По информации ГУ ГНС в Полтавской области
 
 

Додати коментар

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    Экономика 09:48 Понеділок 0 454 Стартує пілотний проєкт з інформування платників щодо наявності заборгованості Державна податкова служба України з 25 березня 2024 року розпочинає пілотний проєкт з інформування платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу з платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи, та недоїмки з єдиного внеску через Контакт-центр ДПС.