Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём, в первом полугодии 2021 года

В течение первого полугодия 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 240 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём или финансированием терроризма.

По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 32 вывода аналитических исследований по признакам уголовных правонарушений на общую сумму 3 млрд 595 млн 263 тыс. грн. (в том числе 4 материала на общую сумму 7 млн 529 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям:

25 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 2 млрд 988 млн 262 тыс. грн.;
35 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 607 млн 1 тыс. гривен.

Приобщено материалов с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам — 17. Взяты на учёт 3 уголовных правонарушения по материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём.

По информации ГУ ГНС в Полтавской области