» » » Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём, за первый квартал 2021 г.
11:12 Четверг 0 2 307
11:12, Четверг, 15 апреля 2021

Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём, за первый квартал 2021 г.

В течение января-марта 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 109 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём или финансированием терроризма.
По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 14 выводов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений на общую сумму 14 млн 816 тыс. грн. (в том числе, три материала на общую сумму 6 млн 702 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям:
  • 8 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 80 млн 148 тыс. грн.;
  • 15 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 68 млн 20 тыс. грн.

По информации ГУ ГНС в Полтавской области
 
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    Экономика 10:44 Четверг 0 1 155 С начала года по результатам исковой работы налоговой службы в бюджет поступило почти 42 млн. грн. Как сообщил заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области Максим Яицкий, в течение первого квартала 2021 года на рассмотрении в судах различных инстанций, с учётом дел, перешедших с прошлых лет, находилось 1 243 дела, стороной в которых выступают органы ГНС, на общую сумму 6 млрд 207,2 млн грн.