В течение января-марта 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 109 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём или финансированием терроризма.
По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 14 выводов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений на общую сумму 14 млн 816 тыс. грн. (в том числе, три материала на общую сумму 6 млн 702 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям:- 8 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 80 млн 148 тыс. грн.;
- 15 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 68 млн 20 тыс. грн.
По информации ГУ ГНС в Полтавской области
12:02
Понеділок
0
348
Цены растут. Что именно дорожает быстрее всего в Казахстане — коротко и по делу
Только с начала 2025 года базовая инфляция в Казахстане выросла с 9,5% до 10,3%, а сезонно очищенные цены добавляют примерно по 1% каждый месяц.
11:48
Вівторок
1 005
Коли і на який період призначається житлова субсидія
08:13
Понеділок
916
Чи враховують компенсацію замість «Пакунка малюка» при обчисленні сукупного доходу родини
11:36
Середа
1 019
Сукупний дохід сім’ї: що потрібно знати для оформлення пільг на ЖКП
Экономика
11:55
Четвер
0
744
Платники Полтавщини поповнили бюджети всіх рівнів на понад 24 мільярди гривень
Платники Полтавщини за перші п’ять місяців 2025 року спрямували до бюджетів усіх рівнів 24 млрд 252,8 млн гривень податкових платежів. Ці кошти були акумульовані завдяки адмініструванню Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області.
Новини дня
- Останні
- Головні
- Популярні
Схожі новини
