В течение января-марта 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 109 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём или финансированием терроризма.
По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 14 выводов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений на общую сумму 14 млн 816 тыс. грн. (в том числе, три материала на общую сумму 6 млн 702 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям:- 8 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 80 млн 148 тыс. грн.;
- 15 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 68 млн 20 тыс. грн.
По информации ГУ ГНС в Полтавской области
09:13
Воскресенье
0
588
Почти 96,5 тысяч налогоплательщиков стоят на учёте в налоговой службе области
«По состоянию на 1 апреля 2020 года на учёте в ГУ ГНС Полтавской области находятся 96 484 налогоплательщика, из них 39 004 юридических лица и 57 480 физических лиц-предпринимателей, что на 1 955 плательщиков больше, чем в 2020 году», — сообщил замначальника Главного управления ГНС в Полтавской области Максим Яицкий.
16:56
Четверг
1 149
Вниманию кременчужан — получателей субсидий!
13:32
Четверг
2 129
Вниманию получателей жилищных субсидий! Изменения в законодательстве с мая 2021 года
11:39
Пятница
813
Включается ли в доход физлица — плательщика ЕН сумма средств, полученная в виде бюджетного гранта?
Экономика
10:44
Четверг
0
1 155
С начала года по результатам исковой работы налоговой службы в бюджет поступило почти 42 млн. грн.
Как сообщил заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области Максим Яицкий, в течение первого квартала 2021 года на рассмотрении в судах различных инстанций, с учётом дел, перешедших с прошлых лет, находилось 1 243 дела, стороной в которых выступают органы ГНС, на общую сумму 6 млрд 207,2 млн грн.
Похожие новости
