В течение января-апреля 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 153 финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём или финансированием терроризма.
По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 20 выводов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений на общую сумму 512 млн 246 тыс. грн. (в том числе 4 материала на общую сумму 7 млн 529 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям:- 13 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 392 млн 426 тыс. грн.;
- 21 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 119 млн 784 тыс. грн.
По информации ГУ ГНС в Полтавской области
12:02
Понеділок
0
337
Цены растут. Что именно дорожает быстрее всего в Казахстане — коротко и по делу
Только с начала 2025 года базовая инфляция в Казахстане выросла с 9,5% до 10,3%, а сезонно очищенные цены добавляют примерно по 1% каждый месяц.
11:48
Вівторок
997
Коли і на який період призначається житлова субсидія
08:13
Понеділок
914
Чи враховують компенсацію замість «Пакунка малюка» при обчисленні сукупного доходу родини
11:36
Середа
1 002
Сукупний дохід сім’ї: що потрібно знати для оформлення пільг на ЖКП
Экономика
11:55
Четвер
0
742
Платники Полтавщини поповнили бюджети всіх рівнів на понад 24 мільярди гривень
Платники Полтавщини за перші п’ять місяців 2025 року спрямували до бюджетів усіх рівнів 24 млрд 252,8 млн гривень податкових платежів. Ці кошти були акумульовані завдяки адмініструванню Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області.
Новини дня
- Останні
- Головні
- Популярні
Схожі новини
