Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём, за 4 месяца 2021 года

В течение января-апреля 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 153 финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём или финансированием терроризма.

По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 20 выводов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений на общую сумму 512 млн 246 тыс. грн. (в том числе 4 материала на общую сумму 7 млн 529 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям:

13 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 392 млн 426 тыс. грн.;
21 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 119 млн 784 тыс. грн.

По информации ГУ ГНС в Полтавской области