Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём

В течение января-февраля 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 55 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма.

По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 10 выводов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений на общую сумму 104 млн 461 тыс. грн. (в том числе, два материала на общую сумму 3 млн 88 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям: 5 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 56 млн 907 тыс. грн., 10 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 47 млн 554 тыс. грн.

По информации ГУ ГНС в Полтавской области