» » » Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём
10:30 Четверг 0 1 445
10:30, Четверг, 25 марта 2021

Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём

В течение января-февраля 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 55 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма.
По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 10 выводов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений на общую сумму 104 млн 461 тыс. грн. (в том числе, два материала на общую сумму 3 млн 88 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям: 5 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 56 млн 907 тыс. грн., 10 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 47 млн 554 тыс. грн.

По информации ГУ ГНС в Полтавской области
 
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    Экономика 10:08 Четверг 0 437 Имеет ли право на налоговую социальную льготу физлицо, работающее неполный рабочий день? В соответствии с п. 169.1 ст. 169 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VІ с изменениями и дополнениями плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы (других приравненных к ней в соответствии с законодательством выплат, компенсаций и вознаграждений), если его размер не превышает суммы, равной размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчётного налогового года, умноженного на 1,4 и округлённого до ближайших 10 гривен.