» » » Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём
08:08 Пятница 0 977
08:08, Пятница, 16 октября 2020

Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём

С начала года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём Главного управления ГНС в Полтавской области было обнаружено 70 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма, в том числе, по инициативе Управления налогового аудита — 4.
По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 17 выводов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений на общую сумму 79 млн 441 тыс. грн. (в том числе 10 материалов на сумму 20 млн 5 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям: 5 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 15 млн 956 тыс. грн., 17 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 63 млн 485 тыс. грн.

Присоединено 10 материалов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам.

По материалам отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, внесены в ЕРДР 6 уголовных правонарушений на общую сумму 17 млн 121 тыс. грн., в том числе:
  • 1 — по ст. 205 Уголовного кодекса Украины;
  • 3 — по ст. 191 Уголовного кодекса Украины на 11 млн 780 тыс. грн.;
  • 1 — по ст. 367 Уголовного кодекса Украины на 999 тыс. грн.;
  • 1 — по ст. 212 Уголовного кодекса Украины на 4 млн 342 тыс. грн.

По информации ГУ ГНС в Полтавской области
 
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    Экономика 09:09 Пятница 0 2 657 Вниманию получателей жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг! Сейчас действуют 18 законодательных актов, которые определяют право 56 льготных категорий граждан на скидку по оплате за жилищно-коммунальные услуги (100%, 75%, 50%, 25%). При этом отдельным категориям льготников скидка стоимости жилищно-коммунальных услуг начисляется в зависимости от полученных доходов льготника (членов семьи льготника).