Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём

С начала года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём Главного управления ГНС в Полтавской области было обнаружено 70 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма, в том числе, по инициативе Управления налогового аудита — 4. По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 17 выводов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений на общую сумму 79 млн 441 тыс. грн. (в том числе 10 материалов на сумму 20 млн 5 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям: 5 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 15 млн 956 тыс. грн., 17 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 63 млн 485 тыс. грн.

Присоединено 10 материалов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам.

По материалам отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, внесены в ЕРДР 6 уголовных правонарушений на общую сумму 17 млн 121 тыс. грн., в том числе:

• 1 — по ст. 205 Уголовного кодекса Украины;
  
• 3 — по ст. 191 Уголовного кодекса Украины на 11 млн 780 тыс. грн.;
  
• 1 — по ст. 367 Уголовного кодекса Украины на 999 тыс. грн.;
  
• 1 — по ст. 212 Уголовного кодекса Украины на 4 млн 342 тыс. грн.
  

По информации ГУ ГНС в Полтавской области