Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём

С начала года отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 83 финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма, в том числе по инициативе Управления налогового аудита — 8. По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 23 вывода аналитических исследований по признакам уголовных правонарушений на общую сумму 143 млн 739 тыс. грн. (в том числе 10 материалов на сумму 20 млн 5 тыс. грн. по результатам проведённого мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям:

• 9 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 46 млн 346 тыс. грн.;
  
• 22 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 97 млн 393 тыс. грн.
  

Присоединено 11 материалов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений к уголовным производствам.

По материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, внесены в ЕРДР 6 уголовных правонарушений на общую сумму 17 млн 121 тыс. грн., в том числе:

• 1 — по ст. 205 Уголовного кодекса Украины;
  
• 3 — по ст. 191 Уголовного кодекса Украины на 11 млн 780 тыс. грн.;
  
• 1 — по ст. 367 Уголовного кодекса Украины на 999 тыс. грн.;
  
• 1 — по ст. 212 Уголовного кодекса Украины на 4 млн 342 тыс. грн.