12:05 Четвер 0 1 151
12:05, Четвер, 23 травня 2024
Экономика 1 151 0

Майже 65 млн грн. ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, виявили податківці Полтавщини

У січні-квітні 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі — відділ) було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.
В ході проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 11 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 64 млн 885,29 тис. грн.

За результатами проведеної роботи 5 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінального провадження.

За інформацією ГУ ДПС у Полтавській області
 
отмывание доходов ГНС Полтавская область

Додати коментар

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    Ще новини на тему Экономика
    09:10 Понеділок 0 0 Чи можна отримати субсидію, якщо хтось із членів родини виїхав за кордон на тривалий час? Багато українців змушені шукати прихисток за межами країни через війну. У зв’язку з цим у громадян виникає чимало запитань щодо порядку призначення житлових субсидій у подібних ситуаціях. Пояснюємо, як діяти, якщо хтось із членів домогосподарства перебуває за кордоном понад 60 днів.
    Экономика 12:07 П’ятниця 0 565 Хто має право на податкову знижку та як скористатися цією можливістю у 2025 році У Головному управлінні ДПС у Полтавській області нагадують, що громадяни України можуть отримати компенсацію частини понесених витрат у вигляді податкової знижки. Таке право надається платникам податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), які протягом 2024 року здійснили витрати, що підлягають компенсації згідно з законодавством.
    Новини дня
    • Останні
    • Головні
    • Популярні
    09:10 Чи можна отримати субсидію, якщо хтось із членів родини виїхав за кордон на тривалий час?
    08:37 Військовослужбовці, які залишили службу, можуть повернутися до служби без кримінальної відповідальності
    08:05 Продали автомобиль — не забудьте о налогах и военном сборе!
    17:25 Септики для каналізації від Greenera — надійне рішення для Вашого дому  
    15:52 Тренд на здоровый образ жизни стимулирует рост отрасли безалкогольного пива
    14:35 Що буде, якщо не допустити податкового керуючого до опису майна?
    14:20 Консультація фізіотерапевта в Дніпрі: коли варто звернутися до фахівця в МЦ «Геліос»  
    13:04 Власники дорогих авто у Полтавській області сплатили 2,3 мільйона гривень податку
    12:48 Вентилятори для літа 2025: які моделі обирають українці  
    11:15 ФОПи Полтавщини поповнили бюджети громад на понад 700 мільйонів гривень єдиного податку
    17:26 Де купити соняшниковий шрот та не помилитися з вибором постачальника
    17:08 Как проводится полевое оценивание посевов на семенные цели
    12:24 На трасі поблизу Кобеляк зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, постраждав водій  
    12:07 Хто має право на податкову знижку та як скористатися цією можливістю у 2025 році
    11:48 Как Телеграм-бот для торговли меняет бизнес
    11:16 Як повернути надміру сплачені податкові зобов’язання згідно з Податковим кодексом України
    11:02 GGBET: легальні ставки для фанатів кіберспорту в Україні
    10:45 Правильне оформлення працівника на роботу — що повинен знати роботодавець і сам працівник
    10:13 За тиждень у Кременчуці з’явилося на світ більше хлопчиків, ніж дівчаток
    12:10 У центрі Кременчука автомобіль збив пенсіонерку під час руху заднім ходом  
    11:39 Бігові доріжки для дому: як вибрати сучасну модель, яка справді варта уваги
    11:06 Рівень захворюваності на ГРВІ у Кременчуці нижчий за національний поріг
    10:34 У Горішніх Плавнях мотоцикліст не впорався з керуванням і загинув  
    10:03 У Кременчуці відбудеться масштабний забіг для дітей і дорослих у рамках національного проєкту
    11:30 Як правильно відкрити рахунок за кордоном?
    11:12 За січень–квітень 2025 року на Полтавщині понад 240 роботодавців переглянули рівень заробітної плати
    10:40 Поточний ремонт доріг і тротуарів триває в усіх районах Кременчука
    10:09 Хто може скористатися правом на дострокову пенсію за віком?
    17:25 Септики для каналізації від Greenera — надійне рішення для Вашого дому  
    15:52 Тренд на здоровый образ жизни стимулирует рост отрасли безалкогольного пива
    14:20 Консультація фізіотерапевта в Дніпрі: коли варто звернутися до фахівця в МЦ «Геліос»  
    12:48 Вентилятори для літа 2025: які моделі обирають українці  
    17:26 Де купити соняшниковий шрот та не помилитися з вибором постачальника
    11:39 Бігові доріжки для дому: як вибрати сучасну модель, яка справді варта уваги
    15:57 Покупка недвижимости в Испании на побережье Коста Бланка с EspanaTour — просто, выгодно и без рисков  
    18:59 Гідроізоляція та ремонт плоскої покрівлі — якісні рішення від YAVIRbco  
    13:24 Обучение гештальт-терапии по европейским стандартам в Pogodin Academy  
    17:49 Де вигідно купити креатин оптом для магазину чи спортивного клубу?
    11:47 «Вночі у День Кременчука ворог підло атакував місто, влада гарантує допомогу постраждалим», — Малецький  
    11:34 Что такое ASA в арбитраже трафика и как использовать его с умом
    19:33 Коллиматорные прицелы в Украине — точность и скорость с Arsenal911  
    12:49 Перетяжка меблів у Києві — друге життя Вашого інтер’єру  
    18:18 Лечение алкоголизма в Черкассах — шанс на новую жизнь с Международной Антинаркотической Ассоциацией
    13:19 Выбираем идеальный чемодан для туризма и путешествий
    20:18 Шлях до тверезого життя — сучасне лікування алкоголізму в Хмельницькому  
    13:16 Як обрати ідеальне перукарське крісло для Вашого салону  
    11:50 Кременчуцьких митців запрошують взяти участь у виставці до Дня міста
    15:18 Як підібрати промисловий дисковий розкрійний ніж для швейного цеху  
    12:24 Холодильник без морозилки: чи дійсно потрібен, якщо морозильник вже є?
    18:43 Чому без аудиту не варто продавати агробізнес в Україні
    19:12 Лучшие кондиционеры 2025 по цене и качеству: рейтинг и советы
    12:43 Где заказать дипломную работу с гарантией качества и сроков?
    18:26 Рис для суши: как не ошибиться в выборе и приготовить настоящие роллы  
    12:22 Важлива інформація для батьків майбутніх першокласників у Кременчуці!
    14:07 Почему ремонт трещин в стенах и укрепление конструкций стоит доверить профессионалам?  
    16:08 Как вывести USDT TRC20 на Монобанк UAH быстро и без риска
    18:18 Лечение алкоголизма в Черкассах — шанс на новую жизнь с Международной Антинаркотической Ассоциацией
    12:30 Крила індика та індички в духовці — як приготувати
    15:57 Покупка недвижимости в Испании на побережье Коста Бланка с EspanaTour — просто, выгодно и без рисков  
    17:49 Де вигідно купити креатин оптом для магазину чи спортивного клубу?
    18:59 Гідроізоляція та ремонт плоскої покрівлі — якісні рішення від YAVIRbco  
    19:56 Як хімчистка допомагає боротися з плямами, неприємним запахом та шкідливими мікроорганізмами на речах
    13:24 Обучение гештальт-терапии по европейским стандартам в Pogodin Academy  
    12:22 Чому натуральні вітаміни — це must-have 2025 року
    18:43 Чому без аудиту не варто продавати агробізнес в Україні
    12:42 Для чего нужна профессиональная ароматизация помещений: ароматы как инструмент бизнеса
    15:38 Магнітна трекова система: сучасне рішення для гнучкого освітлення  
    13:19 Выбираем идеальный чемодан для туризма и путешествий
    15:04 Лазерне зварювання — оберіть технологію майбутнього вже сьогодні!  
    13:18 Основные преимущества Варостопа перед другими средствами от варроатоза  
    12:29 Кращий простір для вибору товарів для детейлінгу
    20:18 Шлях до тверезого життя — сучасне лікування алкоголізму в Хмельницькому  
    10:12 Варто поквапитись із ВЛК тим, хто досі має статус «обмежено придатний»!
    11:31 Комплексне лікування залежностей у Restart Medical: сучасний підхід до психічного здоров’я  
    13:48 У Кременчуці за минулий тиждень народилося більше дівчаток
    13:53 У Кременчуці зменшується кількість хворих на грип та ГРВІ
    12:29 Як здійснюють професійну діагностику та ремонт форсунок дизельного двигуна?  
    13:20 Як уникнути небезпеки укусу змії та що робити в разі отруєння?
    13:45 Реєстрація дітей до першого класу у Кременчуці триває до кінця травня
    11:30 Як правильно відкрити рахунок за кордоном?
    11:47 «Вночі у День Кременчука ворог підло атакував місто, влада гарантує допомогу постраждалим», — Малецький  
    13:11 Поліція розслідує факт наруги над могилою військового на кладовищі у Кременчуці  
    11:39 Бігові доріжки для дому: як вибрати сучасну модель, яка справді варта уваги
    12:49 Перетяжка меблів у Києві — друге життя Вашого інтер’єру  
    19:33 Коллиматорные прицелы в Украине — точность и скорость с Arsenal911  
    14:02 Родини Кременчука запрошують на веселий та спортивний FamilySportFest 2025
    Схожі новини
    Экономика
    10:43 Неділя Податківці виявили понад 40 млн грн. ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом
    Экономика
    08:25 Вівторок Податківці Полтавщини виявили майже 20 млн грн. ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом
    Экономика
    11:47 Субота Податківці Полтавщини виявили понад 3 млрд грн. ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом
    Экономика
    10:06 Понеділок Податківці виявили майже 1,2 млрд грн. ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом
    Экономика
    11:00 П’ятниця Податківці Полтавщини протидіють легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
    Экономика
    11:25 Субота Податківці Полтавщини працюють над легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
    Экономика
    10:10 П’ятниця Податківці Полтавщини працюють над легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом