У січні-квітні 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі — відділ) було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.
В ході проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 11 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 64 млн 885,29 тис. грн.За результатами проведеної роботи 5 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінального провадження.
За інформацією ГУ ДПС у Полтавській області
10:10
П’ятниця
0
524
Органи ДПС Полтавщини виграли 6 справ на 19,4 млн грн у січні
У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомили, що протягом січня 2025 року в судах різних інстанцій, з урахуванням справ, які перейшли з минулих років, перебувало 2 986 судових проваджень за позовами платників податків до органів ДПС на загальну суму 2 290,7 млн гривень.
11:12
Четвер
469
Податківці зафіксували сумнівних фінансових транзакцій на суму понад 75 мільйонів гривень
10:09
Четвер
680
Податковий календар на 20 лютого
12:36
Четвер
604
У січні боржники Полтавщини сплатили до бюджету понад 11 мільйонів гривень
Экономика
10:11
Середа
0
761
Полтавська область отримала понад 211 млн гривень податків від юридичних осіб у січні 2025 року
У Головному управлінні Державної податкової служби у Полтавській області нагадують, що місцеві податки та збори з юридичних осіб є значним внеском платників у розвиток територіальних громад.
Новини дня
- Останні
- Головні
- Популярні
Гороскоп
На сегодня
Схожі новини
