10:40 П’ятниця 0 954
10:40, П’ятниця, 11 жовтня 2024

На Полтавщині виявлено підозрілі операції з легалізації злочинних доходів на суму понад 358 млн грн.

Протягом січня-вересня 2024 року відділ запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією злочинних доходів, ГУ ДПС у Полтавській області провів комплекс заходів з виявлення підозрілих фінансових операцій.
У результаті аналізу суб'єктів господарювання на відповідність вимогам законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню злочинних доходів було складено 18 аналітичних висновків. Їхня сума склала понад 358 млн грн., з ознаками кримінальних правопорушень.

Зазначені матеріали стали підставою для приєднання 12 кримінальних справ до відповідних проваджень. Крім того, під час планових перевірок донараховано 301,1 тис. грн. податку на додану вартість.
 

Додати коментар

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----