Новости/Экономика 10:40, Пятница, 11 октября 2024

На Полтавщині виявлено підозрілі операції з легалізації злочинних доходів на суму понад 358 млн грн.

Протягом січня-вересня 2024 року відділ запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією злочинних доходів, ГУ ДПС у Полтавській області провів комплекс заходів з виявлення підозрілих фінансових операцій. У результаті аналізу суб'єктів господарювання на відповідність вимогам законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню злочинних доходів було складено 18 аналітичних висновків. Їхня сума склала понад 358 млн грн., з ознаками кримінальних правопорушень.

Зазначені матеріали стали підставою для приєднання 12 кримінальних справ до відповідних проваджень. Крім того, під час планових перевірок донараховано 301,1 тис. грн. податку на додану вартість.

отмывание доходов проверки Полтавская область ГНС

На Полтавщині виявлено підозрілі операції з легалізації злочинних доходів на суму понад 358 млн грн.

Комментариев нет