10:40 П’ятниця 0 1 209
10:40, П’ятниця, 11 жовтня 2024
Экономика 1 209 0

На Полтавщині виявлено підозрілі операції з легалізації злочинних доходів на суму понад 358 млн грн.

Протягом січня-вересня 2024 року відділ запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією злочинних доходів, ГУ ДПС у Полтавській області провів комплекс заходів з виявлення підозрілих фінансових операцій.
У результаті аналізу суб'єктів господарювання на відповідність вимогам законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню злочинних доходів було складено 18 аналітичних висновків. Їхня сума склала понад 358 млн грн., з ознаками кримінальних правопорушень.

Зазначені матеріали стали підставою для приєднання 12 кримінальних справ до відповідних проваджень. Крім того, під час планових перевірок донараховано 301,1 тис. грн. податку на додану вартість.
 
отмывание доходов проверки Полтавская область ГНС

Додати коментар

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    Ще новини на тему Экономика
    Новини дня
    • Останні
    • Головні
    • Популярні
    15:01 Поліція з’ясовує обставини ДТП в Кременчуці, в якому постраждала жінка  
    14:09 Озеленювачі КП «Благоустрій Кременчука» вирощують квіткову розсаду у власних теплицях
    13:53 Почему ветеринары не советуют играть с котами лазерной указкой
    13:35 В Кременчуці спостерігається зниження захворюваності на ГРВІ та грип
    13:18 В чём заключается косметический ремонт квартиры и когда он необходим
    12:59 КП «Благоустрій Кременчука» обновляет газоны и цветники после зимы  
    12:43 Как внести данные о недвижимости в Реестр вещных прав и зачем это нужно?
    12:20 Кременчук розпочинає пілотний проєкт для вдосконалення управління відходами
    11:49 Поліція з'ясовує обставини ДТП у Глобиному, внаслідок якого постраждав водій мопеда  
    11:18 Платники Полтавщини сплатили до бюджету 3,5 млрд грн. ПДФО
    10:46 Власників гаражів у Кременчуці просять терміново звернутися до управління благоустрою
    10:15 Минулого тижня у Кременчуці з’явилося на світ 28 немовлят
    Вівторок, 25 березня
    13:03 Як м’які модулі Kidigo роблять дитинство яскравим  
    12:16 У Кременчуці стартували підготовчі роботи до весняного асфальтування  
    12:02 У 2025 році підприємці Полтавщини активніше використовують ПРРО
    11:47 Поліція Кременчука розслідує ДТП, унаслідок якого постраждав водій мопеда  
    11:15 На Полтавщине активизировались клещи
    10:43 У Полтавській області видано понад 1000 ліцензій на продаж алкоголю та тютюну з початку року
    10:12 Кременчуцькі комунальники продовжують озеленювати місто  
    Понеділок, 24 березня
    17:16 Гриндеры от А до Я: что взять для идеального помола  
    13:11 На вулиці Івана Мазепи замінили аварійну запірну арматуру  
    12:03 Ветеринарные требования для пасек: важные рекомендации для пчеловодов
    11:46 У Кременчуці затримали підозрюваного у вбивстві місцевого мешканця
    11:14 Які нові ліміти доходу та податкові ставки діятимуть для ФОП у 2025 році
    10:42 В Україні змінили порядок розрахунку доходу сім’ї для соцдопомоги
    10:11 Как работает договор обмена недвижимости и других ценностей?
    Неділя, 23 березня
    12:40 Оновлено форми податкових декларацій для платників єдиного податку
    12:24 До 5 червня всі обмежено придатні військовозобов’язані мають пройти медичну комісію
    13:03 Як м’які модулі Kidigo роблять дитинство яскравим  
    П’ятниця, 21 березня
    16:09 У Кременчуці знайшли мертвим місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті  
    13:20 Почему дом престарелых «Родные Сердца» — выбор любящих семей?
    Середа, 19 березня
    12:11 Озброєний чоловік напав на військового у Кременчуці, правоохоронці затримали зловмисника  
    Вівторок, 18 березня
    20:26 Професійний догляд за шкірою з ATACHE у Mishoshop
    Понеділок, 17 березня
    19:45 Душові системи — секрети правильного вибору для Вашої ванної кімнати  
    Четвер, 13 березня
    20:42 GastroChef: правильне харчування для зайнятих людей у Києві  
    Середа, 12 березня
    15:17 Яку стипендію можуть отримати українські студенти у вишах Польщі?
    Понеділок, 10 березня
    20:52 Мезороллеры и расчёски в магазине корейской косметики RAMOSU для сияющей кожи и роскошных волос    
    13:41 У Кременчуці вводять єдиний проїзний для тролейбусів та автобусів
    12:16 Как корейские сыворотки Dr. HEDISON делают кожу идеальной  
    Субота, 8 березня
    19:19 Электромобили из США: надёжные решения от компании Day Drive    
    Понеділок, 3 березня
    17:30 Что такое кодеин, почему он опасен и как лечить зависимость?
    14:13 Як маркетингове агентство DigitalArt допомагає бізнесу рости в інтернеті  
    Неділя, 2 березня
    16:01 Где заказать идеальный ремонт балкона под ключ в Запорожье?  
    13:17 Як підібрати ідеальну настільну лампу для навчання та роботи  
    20:16 Брендування автомобілів і поліграфічні послуги у Києві для ефективної реклами    
    16:51 Где заказать качественные металлопластиковые окна в Кривом Роге?
    Четвер, 27 лютого
    17:15 Як правильно вибрати та використовувати алмазні коронки для плитки  
    Середа, 26 лютого
    16:06 Як безпечно купити бізнес в Україні і уникнути ризиків
    Понеділок, 24 лютого
    13:09 Выбираем военный рюкзак: что важно учесть перед покупкой?  
    Неділя, 23 лютого
    16:58 Как выбрать доску садху для спины и начать практику    
    П’ятниця, 21 лютого
    18:56 Как добавка COLLAGEN ACTIVE помогает сохранить молодость?  
    Понеділок, 17 лютого
    12:38 Как выбрать горный велосипед – советы и обзор лучших моделей  
    11:35 Землетрус магнітудою 3,1 стався у Полтавській області  
    Четвер, 13 лютого
    20:47 Надёжный криптообменник в Киеве – быстрые и безопасные сделки в CoinsBar
    12:38 Як вибрати ідеальні гачки для рибалки на карася  
    Понеділок, 10 лютого
    16:28 Як вибрати кистьові еспандери і де купити найкращий варіант?  
    16:01 Где заказать идеальный ремонт балкона под ключ в Запорожье?  
    16:15 Префаб будинки та заміські котеджі: сучасні рішення  
    19:19 Электромобили из США: надёжные решения от компании Day Drive    
    13:34 Автострахование: как оформить ОСАГО онлайн
    13:22 Ідеальний олівець для брів: секрети бездоганного макіяжу
    17:30 Что такое кодеин, почему он опасен и как лечить зависимость?
    15:26 Как загрузить фид данных в Google Merchant Center?
    12:28 Огляд iPhone SE 2: компактний, потужний та доступний смартфон від Apple
    19:47 Ключ к успешным продажам для малого бизнеса
    14:13 Як маркетингове агентство DigitalArt допомагає бізнесу рости в інтернеті  
    15:17 Яку стипендію можуть отримати українські студенти у вишах Польщі?
    11:16 На вулиці Космічній тимчасово перекрито рух транспорту через реконструкцію трубопроводу
    13:33 Износостойкая сталь: прочность, проверенная временем
    18:37 Трускавець: курорт для здоров'я та відпочинку всією родиною
    13:54 Какой подобрать лук под однотонную рубашку?
    13:20 Почему дом престарелых «Родные Сердца» — выбор любящих семей?
    20:42 GastroChef: правильне харчування для зайнятих людей у Києві  
    19:21 Ремонт залізничних колій: як зберегти безперебійний рух поїздів?
    12:24 У Кременчуці перехожі знайшли гранату біля магазину  
    12:40 Власник майна на вулиці Коцюбинського у Кременчуці має підтвердити законність його розміщення
    12:10 Как выбрать оборудование для компрессорных систем?
    17:16 Гриндеры от А до Я: что взять для идеального помола  
    10:12 Кременчуцькі комунальники продовжують озеленювати місто  
    13:03 Як м’які модулі Kidigo роблять дитинство яскравим  
    20:52 Мезороллеры и расчёски в магазине корейской косметики RAMOSU для сияющей кожи и роскошных волос    
    10:41 Как помочь организму восстановиться после зимы?
    20:16 Брендування автомобілів і поліграфічні послуги у Києві для ефективної реклами    
    13:17 Як підібрати ідеальну настільну лампу для навчання та роботи  
    16:51 Где заказать качественные металлопластиковые окна в Кривом Роге?
    17:15 Як правильно вибрати та використовувати алмазні коронки для плитки  
    Гороскоп
    На сегодня
    Схожі новини
    Экономика
    11:47 Субота Податківці Полтавщини виявили понад 3 млрд грн. ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом
    Экономика
    09:28 Вівторок З початку року податківці виявили понад 1 млрд грн. ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом
    Экономика
    11:58 П’ятниця Податківці виявили понад 1 млрд грн. ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом
    Экономика
    09:45 Вівторок Податківці Полтавщини виявили понад 900 млн грн. ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом
    Экономика
    11:00 П’ятниця Податківці Полтавщини протидіють легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
    Экономика
    11:25 Субота Податківці Полтавщини працюють над легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
    Экономика
    10:10 П’ятниця Податківці Полтавщини працюють над легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом