10:24 Понеділок 0 531
10:24, Понеділок, 2 червня 2025

Податкова Полтавщини виявила фінансові махінації на понад 300 мільйонів гривень

У Головному управлінні Державної податкової служби в Полтавській області повідомляють, що протягом січня-квітня 2025 року фахівці відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним із легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом, провели комплекс заходів для виявлення та аналізу підозрілої діяльності у фінансовій сфері.
У результаті аналітичного дослідження діяльності суб’єктів господарювання на предмет відповідності чинному законодавству у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів, було складено вісім висновків із ознаками ймовірних кримінальних правопорушень. Загальна сума підозрілих операцій, зафіксованих у цих матеріалах, становить 301 мільйон 371,17 тисячі гривень.

Шість із зазначених матеріалів, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передано до відповідних кримінальних проваджень для подальшого розслідування.
 

Додати коментар

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    Экономика 09:10 Понеділок 0 586 Чи можна отримати субсидію, якщо хтось із членів родини виїхав за кордон на тривалий час? Багато українців змушені шукати прихисток за межами країни через війну. У зв’язку з цим у громадян виникає чимало запитань щодо порядку призначення житлових субсидій у подібних ситуаціях. Пояснюємо, як діяти, якщо хтось із членів домогосподарства перебуває за кордоном понад 60 днів.