У Головному управлінні Державної податкової служби в Полтавській області повідомляють, що протягом січня-квітня 2025 року фахівці відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним із легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом, провели комплекс заходів для виявлення та аналізу підозрілої діяльності у фінансовій сфері. У результаті аналітичного дослідження діяльності суб’єктів господарювання на предмет відповідності чинному законодавству у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів, було складено вісім висновків із ознаками ймовірних кримінальних правопорушень. Загальна сума підозрілих операцій, зафіксованих у цих матеріалах, становить 301 мільйон 371,17 тисячі гривень.
Шість із зазначених матеріалів, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передано до відповідних кримінальних проваджень для подальшого розслідування.
Шість із зазначених матеріалів, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передано до відповідних кримінальних проваджень для подальшого розслідування.
Что Вы думаете об этом? Напишите первым!