Кременчуг Онлайн » Новости Кременчуга » Криминал » Финансовым аферистам “отравили” жизнь

Финансовым аферистам “отравили” жизнь

Сотрудники налоговой милиции ГНА в Полтавской области разоблачили незаконную деятельность группы финансовых аферистов. Как сообщили в Департаменте информационной политики и массово-разъяснительной работы Государственной налоговой администрации Украины, полем для мошеннической деятельности в который раз стал рынок горюче-смазочных материалов. Ввиду нежелания определенной категории субъектов ведения хозяйства, имеющих отношение к этой сфере сверхдохода, честно выполнять свои налоговые обязательства, мошенники решили оказать им “помощь” в части укрывательства полученных прибылей от налогообложения.

Для этого один из акционеров расположенного в областном центре закрытого акционерного общества, не разглашая партнерам сути дела, зарегистрировал в Кременчуге по поддельным документам дочернее предприятие. Главная его функция заключалась в проведении противоправных операций по конвертации безналичных средств в наличные на заказ.

Директором этой полутеневой структуры назначили подставное лицо, исполнявшее только декларативные функции. Реальное руководство конвертационным центром и сопровождение мошеннических сделок осуществлял работник одного из банковских учреждений города.

Во время проведения оперативно-следственных мероприятий налоговики выяснили, что только за несколько месяцев махинаторы проконвертировали около 3 млн грн., которые поступали от контрагентов из разных регионов Украины.

Обеспечивая документальное сопровождение каждой нелегальной сделки, теневики всякий раз предоставляли заказчикам полный пакет “липовой” документации, которая должна была подтверждать оплату тех или других услуг или продукции. За свою работу они получали соответствующий процент. В свою очередь, для прикрытия и проведения по учету бестоварных операций непосредственно фирмы-конвертатора это отражалось в отчетности как товарно-материальные ценности, которые якобы закупались у столичных и южноукраинских фиктивных фирм. Соответствующие бланки с реквизитами таких псевдопредприятий заполнял еще один из участников преступного конгломерата, который исполнял роль неофициального бухгалтера.

Уголовное дело, возбужденное по фактам незаконной деятельности, находится в производстве следователей налоговой милиции.

Расчетные счета предприятия заблокированы. Идет следствие.

Деловая неделя

Что Вы думаете об этом? Напишите первым!

, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта!
Главная
Каналы
Видео
Эфир
+
Lazybon
Фаритович заменили на Людмилович

Людмилович, даже не знаю с каким отчеством тебе будет проще жить )))

Смена имени в Украине — что нужно знать подросткам и их родителям
Kenneth Ewing

В последнее время всё больше людей интересуются натуральной косметикой и средствами для рукоделия, в том числе для создания свечей. Очень важно, чтобы материалы были качественными и безопасными. Например, если вы занимаетесь изготовлением свечей, то вам может подойти кокосовый воск, который стал очень популярным среди мастеров. Я недавно нашел хороший ресурс, где можно купить кокосовый воск для свечей. Он идеально подходит для работы, поскольку обладает отличными характеристиками, такими как легкость плавления и приятный запах. Рекомендую ознакомиться с этим вариантом, если вы ищете качественные материалы для своих проектов.

Полиция разоблачила подпольное производство фальшивой косметики в трёх регионах
wikimedus.com
wikimedus.com

Подтверждаю! Качественный живой сайт. Пробуйте

«Доска Объява» в Украине: бесплатные объявления в интернете
Дякую шо не Пиндос

Опять понтовый розводняк,на подсчет,скоко ще нужно могилизильнуть пацанчиков,Чи монделок осеменяця отправить в ХейРопу?!)))

Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь
Yago

Как можно подать документы
Оформить помощь можно двумя способами:

  • онлайн через портал «Дия»;
  • лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места проживания.
Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь
Юлія
Юлія

Я переселенка з двома детьми.Могу разроховати на фінансовою допомогу 

Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь