Кременчуг Онлайн » Новости Кременчуга » Потребитель » Деньги » Какая ответственность предусмотрена за превышение предельной суммы наличных расчётов?

Какая ответственность предусмотрена за превышение предельной суммы наличных расчётов?

В соответствии с п. 6 разд. II Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утверждённого постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2017 года № 148 с изменениями и дополнениями (далее — положение № 148), субъекты хозяйствования имеют право осуществлять расчёты наличными в течение одного дня по одному или нескольким платёжным документам:
  • между собой — в размере до 10 000 (десяти тысяч) гривен включительно;
  • с физическими лицами — в размере до 50 000 (пятидесяти тысяч) гривен включительно.

Субъекты хозяйствования в случае снятия наличных средств с текущих счетов с целью осуществления наличных расчётов с физическими лицами обязаны предоставлять по запросу банка (филиала, отделения) подтверждающие документы, на основании которых осуществляются такие наличные расчёты, необходимые банку (филиалу, отделению) для изучения клиента с учётом риск-ориентированного подхода.

Платежи сверх установленных предельных сумм проводятся через банки или небанковские финансовые учреждения/юридических лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, в установленном законодательством порядке получили лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счёта (далее — небанковские учреждения), путём перевода средств с текущего счёта на текущий счёт или внесения средств в банк или небанковское учреждение для дальнейшего их перечисления на текущие счета в банке. Количество субъектов хозяйствования и физических лиц, с которыми осуществляются наличные расчёты, в течение дня не ограничивается.

Ограничение, установленное в п. 6 разд. II Положения № 148, касается также расчётов во время оплаты за товары, приобретённые на производственные (хозяйственные) нужды за счёт наличности, полученной с помощью электронного платёжного средства.

Согласно п. 7 разд. II Положения № 148 физические лица имеют право осуществлять расчёты наличными:
  1. С субъектами хозяйствования в течение одного дня по одному или нескольким платёжным документам — в размере до 50 000 (пятидесяти тысяч) гривен включительно. Платежи на сумму, превышающую 50 000 гривен, проводятся через банки или небанковские учреждения путём перевода средств с текущего счёта на текущий счёт или внесения средств в банк или небанковское учреждение для дальнейшего их перечисления на текущие счета в банке.
  2. Между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, в размере до 50 000 (пятидесяти тысяч) гривен включительно.

Платежи на сумму, превышающую 50 000 гривен, осуществляются путём перевода средств с текущего счёта на текущий счёт или внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе на депозит нотариуса на отдельный текущий счёт в национальной валюте).

Статьёй 163 прим. 15 Кодекса Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 года № 8073-Х с изменениями и дополнениями (далее — КУоАП) предусмотрено, что нарушение порядка проведения наличных расчётов за товары (услуги), в том числе превышение предельных сумм расчётов наличными, несоблюдение установленных законодательством требований относительно обеспечения возможности расчётов за товары (услуги) с использованием электронных платёжных средств — влечёт за собой наложение штрафа на физическое лицо-предпринимателя, должностных лиц юридического лица от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Действие, предусмотренное частью первой ст. 163 прим. 15 КУоАП, совершённое лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, — влечёт за собой наложение штрафа от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Таким образом, за превышение предельной суммы наличных расчётов к физическому лицу-предпринимателю и должностным лицам юридического лица, принимающим наличные, действующим законодательством предусмотрен административный штраф в размерах, определённых ст. 163 экз. 15 КУоАП.

При этом ответственность к физическим лицам за превышение предельных сумм расчётов наличными действующим законодательством не предусмотрена.

Что Вы думаете об этом? Напишите первым!

, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта!
Главная
Каналы
Видео
Эфир
+
Lazybon
Учасники слухань не висловили зауважень або пропозицій щодо презентованих змін
Проєктом передбачено розміщення двох нових об’єктів торгівлі на вільній від забудови ділянці

Ну вот, всё как и писал в предыдущем комменте

Громадськість ознайомили зі змінами до плану території на вулиці Республіканській
Sergey Kosenko

Можно было и скидку предложить 🐸

Літні шини 205/55 R16: що обирають українські водії
Lazybon

Как будто туда граждане ходят и эти слушания что-нибудь решали когда-то кроме резонансных случаев. Проводят для галочки. Новый киоск построят? 

Інформація про проведення громадських слухань щодо змін у детальному плані території по вулиці Республіканській
Гість Олена
Гість Олена

Повністю підтримую думку, що домашній догляд може бути не гіршим за салонний, головне - підібрати якісні засоби. Мені дуже допомогла косметика Oribe особливо для сухого волосся. Користуюсь кілька місяців - результат реально помітний, волосся м’яке і блискуче.

Салонний догляд vs домашній: що краще для Вашого волосся?
ghart97
Считаю, что забота о зубах — это не только эстетика, но и здоровье всего организма. Недавно стал интересоваться, как проходит чистка зубов профессиональная, ведь обычной щётки часто недостаточно. Хорошо, что сейчас есть такие услуги, которые помогают избежать проблем в будущем.
Счастье не в зубах, а в их количестве, или Как уберечь «голливудскую улыбку»?
Гість Катя
Гість Катя
Знаю що місце поруч з студією краси
Велосипед мрії для 8–10-річного райдера, кому треба купувати тільки в Ірпінь Байк?
Гість Иван
Гість Иван
Брехуни в начале улицы поставили 3 фонаря и все а дальше как било темно так иемть
Мешканці Великої Кохнівки отримали нове вуличне освітлення на вулиці Полковника Оксанченка
Гість Юрий
Гість Юрий
Звертався до Кійсервіс з приводу ремонту пральної, все ок, працює. Можу радити.
Як обрати надійний сервісний центр для Вашої техніки? Поради від «Кійсервіс»
Bonka
Лето отличное время для лёгких и свежих ароматов с нотами цитрусовых, цветов и зелени. Хочется чего-то, что подчёркивает настроение отпусков и солнечных дней. Я недавно нашла классные варианты в интернет магазин парфюмерии, там есть и оригинальные бренды, и демократичные цены. Особенно понравились ароматы с лавандой и бергамотом.
Професійна косметика для дому: огляд асортименту Miledi.ua
Lazybon

Вы там йобнулись?
Schweizer 300C for sale, Germany

Три, Карл, ТРИ (!!!) Швейцарца за 400000, а не один!

Кременчуцький льотний коледж придбав уживаний навчальний вертоліт за 16 мільйонів гривень