В Кременчуге разоблачили конвертационный центр

Осуществляя постоянный мониторинг финансово-хозяйственных операций, сотрудники налоговой милиции ГНА в Полтавской области разоблачили мощную организацию, которая занималась предоставлением незаконных услуг по конвертации безналичных средств в наличность.

Нелегальная финансовая структура состояла из нескольких частных фирм Кременчуга. Как выяснилось в ходе расследования, руководителем этой структуры, которая давала возможность предпринимателям существенно минимизировать налоговые обязательства, а теневым посредникам получать достаточно большие комиссионные, оказался 44-летний директор одной из хозяйственных структур. Горе-бизнесмены действовали по отработанной схеме - заказчики конвертации сначала обговаривали с коммерсантами сумму средств, которую планировалось перевести в наличность или же транзитом перегнать через банковские счета, подконтрольных руководителю структуры фирм. Потом определяли процентную ставку конвертора за предоставление услуг. И уже потом за дела бралась заместитель директора. Она непосредственно занималась учетом бухгалтерской налоговой отчетности. Спектр виртуальных услуг, которые указывались в псевдодокументах и как будто предоставлялись заказчиком вместе с легализуемой наличностью, охватывал соглашения купли-продажи разнообразных товарно-материальных ценностей, транспортные перевозки, строительно-монтажные работы и другое. Впрочем, обычно, преимущество отдавалось бестоварным операциям, которые давали возможность оформлять только соответствующий документооборот и избегать существенного внимания контролирующих структур.

“На сегодня организаторы конвертационного центра задержаны. Изъято 130 тыс. грн., наложен арест на 600 тыс. Всего проконвертировано было около 15 млн. грн.”, - заявил и.о. начальника государственной налоговой администрации в Полтавской области Михаил Кривошей.

Кременчугский Телеграф