конвертационные центры

Недавно сотрудники налоговой милиции разоблачили межрегиональный «конвертационный центр», в состав которого входило 11 субъектов хозяйствования, созданных с целью прикрытия незаконной деятельности и конвертации безналичных средств в наличность.

Об этом сообщили в налоговой милиции Кременчуга. Налоговики разоблачили довольно крупный конвертационный центр, в состав которого входило 11 субъектов хозяйствования. Услугами центра пользовались предприятия со всей Украины и, в том числе, два коммунальных предприятия Кременчуга, — говорит начальник налоговой милиции города Дмитрий Крутиков.

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело относительно деятельности конвертационного центра в г. Кременчуге.

Изъятие средств из теневого сектора в сегодняшних экономических условиях приобретает всё большее значение. Такие задания возложены на отделы налоговой милиции. В ходе отработки в течение 2009 года предприятий–“минимизаторов” работниками отдела налоговой милиции Кременчугской ОГНИ выявлено 6 преступлений с причинением ущерба государству на сумму 2,6 млн. грн. Кроме того, прекращена деятельность 2 “конвертационных” центров, которые были задействованы в схемах минимизации налогов других субъектов

В Кременчуге работники областного Управлении по борьбе с организованной преступностью разоблачили очередной конвертационный центр. “Теневики” за два года своей незаконной деятельности успели “прокрутить” почти 300 миллионов гривен. Александр Плужник, начальник УБОП ГУМВД Украины в Полтавской области говорит, что организатор, он же 42-летний кременчужанин, создал 12 частных предприятий, которые фактически работали только на бумаге.

Налоговая милиция - это государственный орган, который ведёт борьбу с преднамеренным уклонением от налогообложения. Отдел налоговой милиции Кременчугской ОГНИ занимает первое место в рейтинге эффективности деятельности среди подразделений Полтавской области. В течение 2008 года работниками Кременчугского отдела налоговой милиции разоблачено 63 преступления в сфере налогообложения, в том числе: за преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, по фактам незаконной

В декабре сотрудники подразделений налоговой милиции ГНА в Полтавской области на территории Кременчуга ликвидировали деятельность мощной межрегиональной преступной группировки, организаторы которого “специализировались” на предоставлении “услуг” реально действующим субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств путём транзита и конвертации безналичных средств в наличные. Незаконная структура состояла из 12 фиктивных фирм и предприятия транзитного характера, которые были