финансовый мониторинг

Главное управление ГНС в Полтавской области информирует налогоплательщиков, которые являются финансовыми агентами, относительно представления отчётов о подотчётных счетах в соответствии с Соглашением между Правительством Украины и Правительством США для улучшения выполнения налоговых правил и

Главное управление ГНС в Полтавской области информирует налогоплательщиков, которые являются финансовыми агентами, относительно представления отчётов о подотчётных счетах в соответствии с Соглашением между правительством Украины и правительством США для улучшения выполнения налоговых правил и

Главное управление ГНС в Полтавской области информирует налогоплательщиков, которые являются финансовыми агентами, о представлении отчётов о подотчётных счетах в соответствии с Соглашением между Правительством Украины и Правительством США для улучшения выполнения налоговых правил и применения

С 28 апреля 2020 года верификация клиентов будет проводиться при проведении финансовых операций на сумму, равную или превышающую 5 000 гривен в сутки.

Ключевой целью, которая заложена в новом законе, является переход от количественного анализа к качественному. Что это значит?